Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 24 541-24 560 из 37 618.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541 | Carlos SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO | San Sebastian, Guipuzcoa Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24542 | Kemen URANGA ARTOLA | Ondarroa, Vizcaya Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24543 | Fermin VILA MICHELENA | Irun, Guipuzcoa Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24544 | SAIF-AL-DIN FULAYYIH HASSAN TAHA AL-RAWI سيف الدين فليح حسن طه الراوي Ayad Futayyih Al-Rawi | Ramadi | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 24545 | AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION AL-HARAMAIN AL-HARAMEIN AL-HARAMAYN ALHARAMAIN FOUNDATION ALHARAMEIN FOUNDATION ALHARAMAYN FOUNDATION AL-HARAMEIN ISLAMIC FOUNDATION AL-HARAMAYN ISLAMIC FOUNDATION ALHARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION ALHARAMEIN ISLAMIC FOUNDATION ALHARAMAYN ISLAMIC FOUNDATION AL-HARAMAIN HUMANITARIAN FOUNDATION AL-HARAMEIN HUMANITARIAN FOUNDATION AL-HARAMAYN HUMANITARIAN FOUNDATION MU'ASSASAT AL-HARAMAIN AL-KHAYRIYYA MU'ASSASAT AL-HARAMEIN AL-KHAYRIYYA MU'ASSASAT AL-HARAMAYN AL-KHAYRIYYA ALHARAMAIN ALHARAMEIN ALHARAMAYN ALHARAMAIN HUMANITARIAN FOUNDATION ALHARAMEIN HUMANITARIAN FOUNDATION ALHARAMAYN HUMANITARIAN FOUNDATION AL-HARAMAIN FOUNDATION AL-HARAMEIN FOUNDATION AL-HARAMAYN FOUNDATION VAZIR VEZIR | Somalia 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24546 | AL-AQSA MARTYRS BRIGADE AL-AQSA MARTYRS BATTALION | - | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 24547 | THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA AL RASHID TRUST AL RASHEED TRUST AL-RASHEED TRUST AL-RASHID TRUST | Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24548 | Mohamed Ben Belgacem AOUADI Mohamed Ben Belkacem AOUADI | Via A. Masina n.7, Milano, Italy Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24549 | Lased BEN HENI Al As'ad BEN HANI | Libya Tripoli | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24550 | Mokhtar BOUCHOUCHA Mokhtar BUSHUSHA Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar BOUCHOUCHA | Via Milano n.38, Spinadesco, CR, Italy Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24551 | Abdelkader Mahmoud ES SAYED Kader ES SAYED | Via del Fosso di Centocelle n.66, Roma, Italy Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24552 | Sami Ben Khemais ESSID Sami Ben Khamis Ben Saleh ELSSEID | Via Dubini n.3, Gallarate, VA, Italy Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24553 | Khalid Abd al-Rahman Hamd AL-FAWAZ Khaled AL-FAUWAZ Khaled A. AL-FAUWAZ Khalid AL-FAWWAZ Khalid AL FAWWAZ Khaled AL FAWWAZ Khaled AL-FAWWAZ Khalid Abdulrahman H. AL FAWAZ | 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London, NW2 7BR, United Kingdom Kuwait | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24554 | Abu Hamza AL-MASRI Abu Hamza AL-MISRI Mustafa Kamel MUSTAFA Mustafa KAMEL Adam Ramsey EMAN | 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London, W12 OLW, United Kingdom 8 Adie Road, Hammersmith, London, W6 OPW, United Kingdom | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24555 | IYAD NAZMI SALIH KHALIL إياد نظمي صالح خليل Ayyad Nazmi Salih Khalil Eyad Nazmi Saleh Khalil Iyad al-Toubasi Iyad al-Tubasi Abu al-Darda' Abu-Julaybib al-Urduni Abu-Julaybib | Syrian Arab Republic | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 24556 | QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI قاسم محمد مهدي الريمي Qasim Al-Rimi Qasim al-Raymi Qassim al-Raymi Qasim al-Rami Qasim Mohammed Mahdi Al Remi Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi Abu Hurayah al-Sana'ai Abu 'Ammar Abu Hurayrah ABU HURAYRAH AL-SANA'AI | Yemen Raymah village, Sanaa Governorate (ريمة) | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 24557 | Ivan APAOLAZA SANCHO | Beasain, Guipuzcoa Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24558 | Ismael BERASATEGUI ESCUDERO | Eibar Guipuzcoa Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24559 | Lexuri GALLASTEGUI SODUPE | Bilbao Vizcaya Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24560 | Gorka PALACIOS ALDAY | Baracaldo Vizcaya Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |