Санкционные списки
3.17.156.160
08.05.2025 15:24:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 561-24 580 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24561#24561 Имя: Zaini ZAKARIAA-1-8 Pangsapuri Sri Tanjung, Jalan Sky BS2, Bukit Sentosa Rawang, Selangor, 48300, Malaysia
Kelantan, Malaysia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24562#24562 Имя: Mohamed ABU DHESS
Yaser HASSAN
ABU ALI		Holdenweg 76, Essen, 45143, Germany
Hashmija, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24563#24563 Имя: AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI
Abu Maryam al-Zahrani
Abu Maryam al-Saudi
Ahmed Abdullah S al-Zahrani
Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani
Abu Maryam al-Azadi
Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani
Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri
ABU MARYAM AL-ZAHRANI
ABU MARYAM AL-SAUDI
AHMED ABDULLAH S AL-ZAHRANI
AHMAD ABDULLAH SALIH AL-ZAHRANI
ABU MARYAM AL-AZADI
AHMED BIN ABDULLAH SALEH BIN AL-ZAHRANI
AHMED ABDULLAH SALEH AL-ZAHRANI AL-KHOZMRI
Dammam		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24564#24564 Имя: Aschraf AL-DAGMA
NOOR		Clemens-August Strasse 10, Kolpinghaus, Beckum, 59269, Germany
Leipziger Strasse 64, Altenburg, 04600, Germany
Abasan, Gaza Strip		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24565#24565 Имя: Djamel MOUSTFA
Belkasam KALED
ALI BARKANI
MOUSTAFA
Djamel MOSTEFA
Damel MOSTAFA
Djamal MOSTAFA
Belkasam KALAD		c/o Birgit Melani Schroeder, Kuehlungsborner Strasse 30, Hamburg, 22147, Germany
Mehdia, Tiaret, Algeria
Morocco
Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24566#24566 Имя: Ismail Abdallah Sbaitan SHALABIWilhelm-Strasse 45, 59269, Beckum, Germany
Beckum, Germany		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24567#24567 Имя:
AKHTARABAD MEDICAL CAMP
AL-AKHTAR MEDICAL CENTRE
PAKISTAN RELIEF FOUNDATION
PAKISTANI RELIEF FOUNDATION
AZMAT-E-PAKISTAN TRUST
AZMAT PAKISTAN TRUST		ST-1/A, Gulshan-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 75300, Pakistan
Bahawalpur, Pakistan
Bawalnagar, Pakistan
Gilgit, Pakistan
Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Mirpur Khas, Pakistan
Spin Boldak, Afghanistan
Tando-Jan-Muhammad, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
24568#24568 Имя:
FAITHFUL TO THE OATH		AlgeriaEntitySDNSDGT31.12.2019
24569#24569 Имя: Mokhtar BELMOKHTARGhardaia, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
24570#24570 Имя:
DJAMAAT HOUMAT ED DAWA ESSALAFIA
DJAMAAT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIYA
DJAMAATT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIYA
EL-AHOUAL BATTALION
GROUP PROTECTORS OF SALAFIST PREACHING
GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFIST TREND
GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFISTE TREND
THE HORROR SQUADRON
HOUMAT ED DAAWA ES SALIFIYA
HOUMAT ED-DAAOUA ES-SALAFIA
HOUMATE ED-DAAWA ES-SALAFIA
HOUMATE EL DA'AWAA ES-SALAFIYYA
KATIBAT EL AHOUAL
KATIBAT EL AHOUEL
PROTECTORS OF THE SALAFIST CALL
PROTECTORS OF THE SALAFIST PREDICATION
SALAFIST CALL PROTECTORS		AlgeriaEntitySDNSDGT31.12.2019
24571#24571 Имя: Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait EL HADITunis, TunisiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
24572#24572 Имя: Djamel LOUNICIAlgiers, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
24573#24573 Имя: Cherif Said BEN ABDELHAKIM
ABOU SALMAN
DJALLAL
YOUCEF
Said Ben Abdelhakim Ben Omar AL-CHERIF		Corso Lodi 59, Milan, Italy
Menzel Temine, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24574#24574 Имя: FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
فيصل احمد بن علي الزهراني
Faisal Ahmed Ali Alzahrani
Abu Sarah al-Saudi
Abu Sara Zahrani		Syrian Arab RepublicIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24575#24575 Имя: Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali BOUYAHIA
GAMEL MOHAMED		Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy
Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24576#24576 Имя: Ciise Maxamed CABDULLAAHMosque in Via Quaranta, Milan, Italy
Somalia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24577#24577 Имя: Noureddine Ben Ali Ben Belkassem DRISSIVia Plebiscito 3, Cremona, Italy
Tunisi, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24578#24578 Имя: Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI
MERA'I		Via Cilea 40, Milan, Italy
El Gharbia, Egypt		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24579#24579 Имя: Mohammed Tahir HAMMID
ABDELHAMID AL KURDI		Via della Martinella 132, Parma, Italy
Poshok, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24580#24580 Имя: Kamel Ben Mouldi Ben Hassan HAMRAOUI
KAMEL
KIMO		Via Bertesi 27, Cremona, Italy
Beja, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019