Санкционные списки
3.148.179.141
08.05.2025 17:29:24

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 641-24 660 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24641#24641 Имя: Sundus ABD AL-GHAFARIraq
Kirkuk, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24642#24642 Имя: Jawhar Majid AL-DURIIraq
Al-Dur, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24643#24643 Имя: IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي
Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’
أبو دعاء
Dr. Ibrahim
أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi)		Iraq
Syrian Arab Republic
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24644#24644 Имя: Nidal AL-RABI'IIraq
Al-Dur, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24645#24645 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIGeneva, SwitzerlandIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24646#24646 Имя: Ali Saddam Hussein AL-TIKRITI
HASSAN		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24647#24647 Имя: Hala Saddam Hussein AL-TIKRITIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24648#24648 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIGeneva, SwitzerlandIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24649#24649 Имя: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIGeneva, SwitzerlandIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24650#24650 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIGeneva, SwitzerlandIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24651#24651 Имя: Raghad Saddam Hussein AL-TIKRITIAmman, Jordan
Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24652#24652 Имя: Rana Saddam Hussein AL-TIKRITIAmman, Jordan
Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24653#24653 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIGeneva, SwitzerlandIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24654#24654 Имя: MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
مطیع الرحمن علی محمد
Mati-ur Rehman
Mati ur Rehman
Matiur Rahman
Matiur Rehman
Matti al-Rehman
Abdul Samad
Samad Sial
Abdul Samad Sial
Ustad Talha
Qari Mushtaq
Tariq
Hussain		Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24655#24655 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24656#24656 Имя: Intissar AL-UBAYDIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24657#24657 Имя: Samira SHAHBANDAR
CHADIAN		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24658#24658 Имя: Sajida Khayrallah TILFAHAl-Awja, near Tikrit, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24659#24659 Имя: 146 Beaver Creek Road, Richmond Hill, L4B 1C2, Ontario, CanadaEntitySDNCUBA31.12.2019
24660#24660 Имя: Othman DERAMCHI
YOUSSEF, Abou		Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, Milan, Italy
Piazza Trieste, 11, Mortara, Italy
Tighennif, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019