Санкционные списки
216.73.216.150
08.07.2025 23:56:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 661-24 680 из 37 618.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24661#24661 Имя: Younes AL-ASTAL
Younis Mohe-eldeen Fayez EL-ASTAL		Khan YounisIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24662#24662 Имя: Abdul Rahman AL-JAMAL
Abdel Al-Rahman Yusef AL-JAMAL		-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24663#24663 Имя: Salem SALAMEH
Salem Ahmad Abdel Hadi SALAMEH		-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24664#24664 Имя: Saeed SIAM
Said Mohammad SEYAM
Saeed Mohammad SIYAM		Gaza, PalestinianIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24665#24665 Имя: Ahmad BAHAR
Ahmed Mohamed BAHAR		GazaIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24666#24666 Имя: Jamal SALEH
Jamal Talab Mohammad Saleh NASSER
Jamal Talab SALEH		GazaIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24667#24667 Имя: Khalil AL-HAYYEH
Khalil Esmaeel ELHYYA		-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24668#24668 Имя: Mohammed Faraj AL-GHOUL
Mohammad Faraj Mahmood ELGHOUL		-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24669#24669 Имя: Carrera 8N No. 17A-12, Cartago, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
24670#24670 Имя: Mushir AL-HABAL
Moshir Omar ELHABEL
Moshir EL-MASRI		-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24671#24671 Имя: Atef UDWAN
Atef Ibrahim ADWAN
Atef Ibrahim Mohammad IDWAN		-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24672#24672 Имя: Yousef AL-SHARAFI
Yousef Awad AL-SHRAFI		-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24673#24673 Имя: Ismail AL-ASHQAR
Ismail Abdallatif AL-ALASHQAR		-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24674#24674 Имя: Mohammed SHIHAB
Mohamed Abed Hadi Rahman SHEHAB		-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24675#24675 Имя: Ahmad SA'DAT-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24676#24676 Имя: Jamil MAJDALAWI-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24677#24677 Имя: Khaledah JARRAR-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24678#24678 Имя: Qais Abdul KARIM-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
24679#24679 Имя:
KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES
KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.		172 Xibin Rd Ranghulu District (Daqing, Heilongjiang Branch), Daqing, 163453, China
9 Dongzhimen North Street Dongcheng District (Head Office), Beijing, 100007, China
No. 7 Century Ave (Registered Office), Xinjiang, 834000, Karamay, China
No. 68 Zhongya South Rd Economic and Technological Development Zone (Urumqi, Xinjiang Branch), Urumqi, 830026, China		EntityNon-SDN561-Related31.12.2019
24680#24680 Имя: Carrera 8N No. 17A-12, Cartago, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019