Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 24 701-24 720 из 36 711.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | Ahmad ZERFAOUI ABDALLA ABDULLAH ABU CHOLDER ABU KHAOULA NUHR SMAIL | Chrea, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24702 | AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION : BOSNIA BRANCH AL HARAMAIN AL MASJED AL AQSA AL HARAMAYN AL MASJID AL AQSA AL-HARAMAYN AND AL MASJID AL AQSA CHARITABLE FOUNDATION | Hasiba Brankovica No. 2A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24703 | TAIBAH INTERNATIONAL : BOSNIA BRANCH TAIBAH INTERNATIONAL AID AGENCY TAIBAH INTERNATIONAL AID ASSOCIATION AL TAIBAH, INTL. TAIBAH INTERNATIONAL AIDE ASSOCIATION | Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24704 | AL FURQAN DZEMILIJATI FURKAN DZEM'IJJETUL FURQAN ASSOCIATION FOR CITIZENS RIGHTS AND RESISTANCE TO LIES DZEMIJETUL FURKAN ASSOCIATION OF CITIZENS FOR THE SUPPORT OF TRUTH AND SUPPRESSION OF LIES SIRAT ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURE AND BUILDING SOCIETY - SIRAT ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURAL, AND TO CREATE SOCIETY - SIRAT ISTIKAMET IN SIRATEL | Put Mladih Muslimana 30a, Sarajevo, 71 000, Bosnia and Herzegovina ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia and Herzegovina Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24705 | Dr. Sahir BURHAN Saher Burhan AL-DEEN Dr. Sahir BARHAN Dr. Sahir BERHAN Sahir BURHAN | United Arab Emirates Baghdad, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24706 | HAMDULLAH ALLAH NOOR حمد الله الله نور | District Number 6, Kandahar City, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 24707 | General Maki Mustafa HAMUDAT General Maki AL-HAMADAT Maki HAMUDAT Mackie HMODAT Macki Hamoudat MUSTAFA | Mosul, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24708 | Adib SHABAN Adib Shaban AL-ANI Dr. Adib SHABAN | - | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24709 | Roodi SLEWA Rudi SALIWA Rudi SLAIWAH Rudi Untaywan SLAY WAH | - | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24710 | Eduardo Ramon ARELLANO FELIX Javier Eduardo ARELLANO FELIX | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24711 | Francisco Javier ARELLANO FELIX Javier ARELLANO FELIX Ramon BELTRAN MEZA Javier DIAZ MEDINA Jose Luis LARA ALVAREZ | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24712 | ARELLANO FELIX ORGANIZATION AFO TIJUANA CARTEL | Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24713 | JUAREZ CARTEL VCFO CARRILLO FUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LA LINEA CARTEL DE JUAREZ | Mexico | Entity | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 24714 | Norris NEMBHARD Norris NEMHARD DEDO DIDO | Jamaica | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24715 | Haji Bashir NOORZAI BISHR, Haji | Afghanistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24716 | MUSA HILAL ABDALLA ALNSIEM (Sheikh) Musa Hilal Abd Allah Abdallah AlNasim Al Nasim AlNaseem Al Naseem AlNasseem Al Nasseem | Kabkabiya, Sudan Kutum, Sudan Kutum | Individual | UN | Sudan | 31.12.2019 |
| 24717 | Leebert RAMCHARAN Donovan MARSHALL Leebert RAMCHARAM Liebert RAMCHARAN | Jamaica | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24718 | Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALES Hernan GONZALES Fernando ZEVALLOS GONZALEZ | Juanjui, San Martin, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24719 | AERO CONTINENTE S.A AEROCONTINENTE S.A. AERO CONTINENT S.A. NUEVO CONTINENTE S.A. NUEVOCONTINENTE S.A. WWW.AEROCONTINENTE.COM WWW.AEROCONTINENTE.COM.PE WWW.NUEVOCONTINENTE.COM.PE | Jr. Francisco Bolognesi 125, Piso 16, Miraflores, Lima 18, Peru Av. Grau 602 D, Barranco, Lima, Peru Plaza Camacho TDA 3-C, La Molina, Lima, Peru Av. Antunez de Mayolo 889, Los Olivos, Lima, Peru Av. Pardo 605, Miraflores I-Pardo, Lima, Peru Av. Camino Real 441, San Isidro, Lima, Peru Av. Arequipa 326, Santa Beatriz, Lima, Peru Av. Benavides 4581, Surco I, Lima, Peru Av. Saenz Pena 184, Callao, Lima, Peru Av. Rufino Torrico 981, Lima, Peru Av. Enrique Llosa 395-A, Magdalena, Lima, Peru Av. Larco 123-2 Do Piso, Miraflores II-Larco, Lima, Peru Av. Peru 3421, San Martin de Porres, Lima, Peru C.C. San Miguel Shopping Center, TDA. 50 - Av. La Mar 2291, San Miguel, Lima, Peru Av. La Encalada 1587, (C.C. El Polo Block A Oficina 213), Surco II-C.C. El Polo, Lima, Peru Av. Jose Pardo 601, Miraflores, Lima, Peru Av. Peru 3421, San Martin, Lima, Peru Av. Grau 624, Barranco, Lima, Peru Av. La Marina 2095, San Miguel, Lima, Peru Sta Catalina 105 A-B, Arequipa, Peru Jr. 9 de Diciembre 160, Ayacucho, Peru Jr. 2 de Mayo 381, Cajamarca, Peru Calle San Jose 867-879, Chiclayo, Peru Portal de Carnes 254, Cusco, Peru Jr. Prospero 232, Iquitos, Peru Calle San Roman 175, Juliaca, Peru Jr. Libertad 945-951, Piura, Peru Leon Velarde 584, Puerto Maldonado, Peru Jr. 7 de Junio 861, Pucallpa, Peru Alonso de Alvarado 726, Rioja, Peru Calle Apurimac 265, Tacna, Peru Jr. Moyobamba 101, Tarapoto, Peru Jr. Pizarro 470, Trujillo, Peru Av. Tumbes 217, Tumbes, Peru Jr. Libertad 139, Yurimaguas, Peru Av. Thames 2406 (CP 1425) C.F., Buenos Aires, Argentina Av. Amazonas No. 22-11B Y Veintimilla-Quito, Quito, Ecuador Avenida Portugal No. 20, Of. 27 - Comuna Santiago Centro, Santiago, Chile Boyaca 1012 Y P. Icaza, Guayaquil, Ecuador Av. 27 De Febrero No. 102, Edif Miguel Mejia Urr. El Vergel, Santo Domingo, Dominican Republic 1ra Avenida de Los Palos Grandes Centro Comercial Quinora P.B. Locales L-1A y L-2A, Caracas, Venezuela Calle Rio Rhin No. 64 P.B. Col. Cuauhtemoc C.P., Mexico City D.F., 065000, Mexico Av. Colon 119 Piso 3 Of. 6 (CP-X5000EPB), Cordoba, Argentina Rivadavia 209 (CP-5500), Mendoza, Argentina Sarmiento 854 Piso 8 Of. 3 y 4 (CP-S2000CMN), Rosario, Santa Fe, Argentina Bogota, Colombia 8940 NW 24 Terrace, Miami, 33172, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24720 | AVIANDINA S.A.C. | Avenida Jose Pardo 601, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |