Санкционные списки
18.191.103.248
08.05.2025 19:14:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 721-24 740 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24721#24721 Имя:
I A C INTERNATIONAL INC.
INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
24722#24722 Имя: John Yvan MEJIA MAGNANI
Jhon MEJIA MAGNANI
John Ivan MEJIA MAGNANI		c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
c/o SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL S.A.C., Lima, Peru
c/o CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L., Callao, Peru
La Ladera MZ. J LT. 14 Las Vinas, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24723#24723 Имя:
WORLD DISTRIBUTION SYSTEM		Avenida Jose Pardo No. 601, Piso 11, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
24724#24724 Имя: Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALESc/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru
c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima, Peru
c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City, Panama
c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City, Panama
c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Nicolas de Rivera 610 Dpto. 702, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24725#24725 Имя: Milagros Angelina ZEVALLOS GONZALESc/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru
Calle Jose Maria Sert 201, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24726#24726 Имя: ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE
عصام علي محمد علوش
Mansour Thaer		BaghdadIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24727#24727 Имя: Winston Ricardo ZEVALLOS GONZALES
Ricardo ZEVALLOS GONZALES		c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru
c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru
c/o TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A., Tarapoto, San Martin, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Avenida Rio Grande 367, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24728#24728 Имя:
AERO CONTINENTE, INC.		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
24729#24729 Имя: Ft. Lauderdale, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
24730#24730 Имя: Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
24731#24731 Имя: AfghanistanEntitySDNSDGT31.12.2019
24732#24732 Имя: Ifran Tomini street, #58, Tirana, AlbaniaEntitySDNSDGT31.12.2019
24733#24733 Имя: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BangladeshEntitySDNSDGT31.12.2019
24734#24734 Имя: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, EthiopiaEntitySDNSDGT31.12.2019
24735#24735 Имя:
STICHTING AL HARAMAIN HUMANITARIAN AID		Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, NetherlandsEntitySDNSDGT31.12.2019
24736#24736 Имя: Aqeel Abdulaziz Aqeeil AL-AQIL
Aqeel Abdulaziz AL-AQIL
Aqeel Abdulaziz A. ALAQEEL		Unaizah, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
24737#24737 Имя: MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI
محمد مسعود اظہر علوی
Masud Azhar
Wali Adam Isah
Wali Adam Esah		Bahawalpur, Punjab ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24738#24738 Имя: Hassan Abdullah Hersi AL-TURKI
Hassan AL-TURKI		Ogaden Region, EthiopiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
24739#24739 Имя: Assad Ahmad BARAKAT
Assaad Ahmad BARAKAT
Assad BARAKAT
Assad Ahmed Muhammad BARAKAT
Assad Hassan BARAKAT
Jach Assad Ahmad BARAKAT
HAJJ AS'AD AHMAD		Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu, Brazil
Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu, Brazil
Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301, Foz do Iguacu, Brazil
Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu, Brazil
Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile
Apartment 111, Panorama Building, Iquique, Chile
Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del Este, Paraguay
Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24740#24740 Имя: Galeria Page, Ciudad del Este, ParaguayEntitySDNSDGT31.12.2019