Санкционные списки
3.144.87.133
08.05.2025 19:21:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 741-24 760 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24741#24741 Имя: Iquique, ChileEntitySDNSDGT31.12.2019
24742#24742 Имя: Kamel DARRAJI
Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed DARRAJI		via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy
Menzel Bouzelfa, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24743#24743 Имя: Imed Ben Bechir Ben Hamda JAMMALIvia Dubini, n. 3, Gallarate,, Varese, Italy
Menzel Temine, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24744#24744 Имя: Habib Ben Ahmed LOUBIRI
Habib Ben Ahmed AL-LOUBIRI		via Brughiera, n. 5, Castronno, Varese, Italy
Menzel Temime, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24745#24745 Имя: Chabaane Ben Mohamed TRABELSIvia Cuasso, n. 2, Porto Ceresio, Varese, Italy
Rainneen, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24746#24746 Имя: Savo KRUNIC
Savko KRUNIC		Sokolac, Bosnia and Herzegovina
Sokolac, Bosnia-Herzegovina		IndividualSDNBALKANS31.12.2019
24747#24747 Имя: Mile PEJCIC
Mile PEJICIC		SuhoPolje, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24748#24748 Имя: NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
نشوان عبد الرزاق عبد الباقي
Abdal Al-Hadi Al-Iraqi
Abd Al-Hadi Al-Iraqi
Abu Abdallah
Omar Uthman Mohammed
Abdul Hadi Arif Ali
Abdul Hadi al-Taweel
Abd al-Hadi al-Ansari
Abd al-Muhayman
Abu Ayub		MosulIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24749#24749 Имя: MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD
محمد صادق امیر محمد		Ghazni Province
Logar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
24750#24750 Имя: Zoran PETRICBanovici, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24751#24751 Имя: Viktor Anatolijevitch BOUT
BONT
BOUTOV
BUTT
BUTTE
Vitali SERGITOV		Dushanbe, TajikistanIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
24752#24752 Имя: Sanjivan Singh RUPRAH
NASR, Samir M.		Kisumu, KenyaIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
24753#24753 Имя: 3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24754#24754 Имя: Abdul Hussein ABBASItalyIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24755#24755 Имя: 1 Old Burlington Street, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24756#24756 Имя: 3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24757#24757 Имя: Rasem AHMADP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24758#24758 Имя: Wallid Issa AHMADIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24759#24759 Имя: Adnan Talib Hassim AL-AMIRI43 Palace Mansions, Hammersmith, London, United KingdomIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24760#24760 Имя: SAIFI AMMARI
سيفي عماري
El Para (combat name)
Abderrezak Le Para
Abou Haidara
El Ourassi
Abderrezak Zaimeche
Abdul Rasak ammane Abu Haidra
Abdalarak
EL PARA (COMBAT NAME)
ABDERREZAK LE PARA
ABOU HAIDARA
EL OURASSI
ABDERREZAK ZAIMECHE
ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA
ABDALARAK		Algeria
Kef Rih
Guelma
Commune of Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Algeria		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019