Санкционные списки
18.188.100.179
08.05.2025 19:19:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 761-24 780 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24761#24761 Имя: Lane 11, Hai Babil, Baghdad District 929, IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019
24762#24762 Имя: Abd al-Wahhab Umar Mirza AL-ATRUSH
Abdel Wahab AL-ATRUSHI		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24763#24763 Имя: Dafir AL-AZAWIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24764#24764 Имя: Hikmet Abdallah AL-BAZZAZ
Hikmet Abdullah AL-BAZAZ		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24765#24765 Имя: Leila N.S. AL-DAJANIP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24766#24766 Имя: Nadim S. AL-DAJANIP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24767#24767 Имя: Sa'ad AL-DAJANIP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24768#24768 Имя: Hamid Yusif AL-HAMMADI
Hamed Yussef HAMADI		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24769#24769 Имя: HUDA SALIH MAHDI AMMASH
هدى صالح مهدي عماش		BaghdadIndividualUNIraq31.12.2019
24770#24770 Имя: Isam Rashid AL-HUWAYSHIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24771#24771 Имя: Sadi Tuma Abbas AL-JABBURIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24772#24772 Имя: Ahmad Hussein AL-KHODAIR
Ahmad Husayn Khudayir SAMARRAI		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24773#24773 Имя: Hussein Kamel Hassan AL-MAJID
Husayn Kamil Hasan AL-MAJID		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24774#24774 Имя: Shabib Lazem AL-MALIKI
Shebib Lazim AL-MALEKI		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24775#24775 Имя: Nazar Jumah Ali AL-QASIR
Nizar Jomaa Ali AL-QASSIR		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24776#24776 Имя: Karim Hasan AL-RIDA
Karim Hassan RIDA		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24777#24777 Имя: Dr. Khadim AL-RUBAIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24778#24778 Имя: Muhammad Said Kazim AL-SAHHAF
Mohammed Said AL-SAHAF		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24779#24779 Имя: PAUL MALONG AWAN ANEI
Paul Malong Awan Anei
Paul Malong
Bol Malong		Malualkon
Kotido		IndividualUNSouthSudan31.12.2019
24780#24780 Имя: Arshad Muhammad Ahmad Muhammad AL-ZIBARIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019