Санкционные списки
216.73.216.26
04.07.2025 17:30:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 461-2 480 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2461#2461 Имя:
KRADEN
SKYDA		Banhofstrasse 20, Zug, 6300, SwitzerlandEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2462#2462 Имя:
LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA		Ul. Solec 18 b21, Warsaw, 00-410, PolandEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2463#2463 Имя: Arnas GRINEVICIUSLithuaniaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2464#2464 Имя: Jurga KARPESpainIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2465#2465 Имя:
SB PTERA		Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius, 02232, LithuaniaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2466#2466 Имя: Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius, 02232, LithuaniaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2467#2467 Имя: Calle 11 43B 50, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2468#2468 Имя: Allende PERRILLA SANDOVALSan Jose Del Guaviare, Guaviare, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2469#2469 Имя: Camilo Esteban BETANCOURT ROSEROTumaco, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2470#2470 Имя: Saulius STASKUS
Soulius STASKUS
Soulius STAUSKAS		LithuaniaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2471#2471 Имя: David Jonathan THACKRAYAustraliaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2472#2472 Имя: Ho Kai LEUNG
LEUNG, Jackie
Ho-Kar LEUNG		New ZealandIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2473#2473 Имя:
JT TRADING LTD		210b Marua Road Mount Wellington, Auckland, 1051, New ZealandEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2474#2474 Имя: 1515/1 Courthouse Lane, Auckland, New ZealandEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2475#2475 Имя: Orozman Orlando OSTEN BLANCO
Rodrigo Flechas		ColombiaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2476#2476 Имя: Luis Armando PEREZ CASTANEDA
Bruno		Apartado, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2477#2477 Имя: Elkin CASARRUBIA POSADA
Joaquin
Cura		Arboletes, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
2478#2478 Имя: Huaying LUUnited Arab EmiratesIndividualSDNNPWMD17.12.2024
2479#2479 Имя: Jian ZHANGTangshan, China
Al Owais Building, Al Baniyas Street, Apt. 707, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNNPWMD17.12.2024
2480#2480 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD17.12.2024