Санкционные списки
18.216.21.235
08.05.2025 23:01:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 781-24 800 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24781#24781 Имя: Abdel-Salam Abdel-Rahman ALAWI
Salam ALLAWI		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24782#24782 Имя: Allaidin Hussain ALWAN
Alla Idin Hussain ALWAN		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24783#24783 Имя: Al-Tahrir Car Parking Building, Tahrir Sq., Floor 3, Office 33, P.O. Box 8044, Baghdad, IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019
24784#24784 Имя: Amman, JordanEntitySDNIRAQ231.12.2019
24785#24785 Имя: P.O. Box 1318, Amman, Jordan
P.O. Box 1972, Riyadh, Saudi Arabia
P.O. Box 7939, Beirut, Lebanon		EntitySDNIRAQ231.12.2019
24786#24786 Имя: 3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24787#24787 Имя: 128 Buckingham Place, London 5, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24788#24788 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24789#24789 Имя: Hachim K. ATIA2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United KingdomIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24790#24790 Имя: ABDULLAH ANSHORI
Abu Fatih
Thoyib, Ibnu
Toyib, Ibnu
Abu Fathi		Pacitan, East JavaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24791#24791 Имя: Hachim K. ATIAHay Al-Adil Mahala-645, Zukak-8, No.-39, Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24792#24792 Имя: Hachim K. ATIALane 15, Area 902, Hai Al-Wahda, Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24793#24793 Имя: 55 Roebuck House, Palace Street, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24794#24794 Имя: 55 Roebuck House, Palace Street, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24795#24795 Имя: Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24796#24796 Имя: Ali Ashour DAGHIR2 Western Road, Western Green, Thames Ditton, Surrey, United KingdomIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24797#24797 Имя: Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24798#24798 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24799#24799 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24800#24800 Имя: MUHAMMAD TAHER ANWARI
محمد طاهر أنوري
Mohammad Taher Anwari
Muhammad Tahir Anwari
Mohammad Tahre Anwari
Haji Mudir		Zurmat District, Paktia ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019