Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 801-24 820 из 36 711.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24801	#24801 Имя: Samal Majid FARAJ	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24802	#24802 Имя: FARTRADE HOLDINGS S.A.	Switzerland	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24803	#24803 Имя: Jum'a Abdul FATTAH	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24804	#24804 Имя: H & H METALFORM GMBH H AND H METALFORM GMBH	Postfach 1160, Strontianitstrasse 5, Drensteinfurt, 4406, Germany	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24805	#24805 Имя: Mohammed Turki HABIB	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24806	#24806 Имя: HELFORD DIRECTORS LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24807	#24807 Имя: I.P.C. INTERNATIONAL LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24808	#24808 Имя: I.P.C. MARKETING LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24809	#24809 Имя: INVESTACAST PRECISION CASTINGS, LTD.	112 City Road, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24810	#24810 Имя: IRAQI ALLIED SERVICES LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24811	#24811 Имя: SAID ARIF Said Mohamed Arif Omar Gharib Abderahmane Abdallah al-Jazairi Slimane Chabani Souleiman ABOU SOULEIMAN ABDULLAH ABDALLAH ABU ABDULLAH	Oran 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Algeria No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Algeria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24812	#24812 Имя: IRAQI FREIGHT SERVICES LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24813	#24813 Имя: IRAQI TRADE CENTER	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24814	#24814 Имя: JARACO S.A. SOKTAR TRADACO S.A.	45 Route de Frontenex, Geneva, CH-1207, Switzerland	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24815	#24815 Имя: Latif Nusayyif JASIM Latif Nassif JASSEM	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24816	#24816 Имя: Hana Paul JON	19 Tudor House, Windsor Way, Brook Green, London, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24817	#24817 Имя: George JUME'AN	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24818	#24818 Имя: Labeed A. KARAGHULLY	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24819	#24819 Имя: KEENCLOUD LIMITED	11 Catherine Place, Westminister, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24820	#24820 Имя: Dr. Ahmad Murtada Ahmad KHALIL Ahmad Murtadha Ahmad KHALIL	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019