Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 821-24 840 из 36 711.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24821	#24821 Имя: Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK Abdul Hameed ABDULMALIK Assem RAFIQ	14 Almotaz Sad Al Deen Street, Al Nozha, Cairo, Egypt	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24822	#24822 Имя: RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV Рустам Магомедович Асельдеров Abu Muhammad (original script: Абу Мухаммад) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар)	Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24823	#24823 Имя: MEED INTERNATIONAL LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24824	#24824 Имя: Abdul Kader Ibrahim MOHAMED	Jianguomenwai Diplomatic Housing Compound, Building 7-1, 5th Floor, Apartment 4, Beijing, China	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24825	#24825 Имя: Umid Medhat MUBARAK Umid Midhat MUBARAK	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24826	#24826 Имя: Saalim NAMAN Sam NAMAN	P.O. Box 39, Fletchamstead Highway, Coventry, United Kingdom Iraq Amman, Jordan 5903 Harper Road, Solon, OH, United States 3343 Woodview Lake Road, West Bloomfield, MI 48323, 48323, MI, United States	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24827	#24827 Имя: Karim Dhaidas OMRAN	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24828	#24828 Имя: ORIENT SHIPPING LIMITED	Lot 18, Bay Street, Kingstowne, Saint Vincent and the Grenadines	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24829	#24829 Имя: PANDORA SHIPPING CO. S.A.	Honduras	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24830	#24830 Имя: PETRA NAVIGATION & INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. AL PETRA COMPANY FOR GOODS TRANSPORT LTD PETRA NAVIGATION AND INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.	Hai Al Wahda Mahalat 906, 906 Zulak 50, House 14, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24831	#24831 Имя: RAJBROOK LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24832	#24832 Имя: REYNOLDS AND WILSON, LTD.	21 Victoria Road, Surbiton, Surrey, KT6 4LK, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24833	#24833 Имя: MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI محسن فاضل عايد عاشور الفضلي Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli Abu Majid Samiyah Abu Samia	Block Four, Street 13, House #179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24834	#24834 Имя: Hanna RZOOKI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24835	#24835 Имя: Abd al-Munim Ahmad SALIH Abdel Moneim Ahmad SALEH	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24836	#24836 Имя: T N K FABRICS LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24837	#24837 Имя: T.E.G. LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24838	#24838 Имя: T.M.G. ENGINEERING LIMITED	Castle Row, Horticultural Place, Chiswick, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24839	#24839 Имя: Aktham TALL	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24840	#24840 Имя: TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE & COMMERCE ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT AMIN ABU SHANAB & SONS CO. SHANAB METALS ESTABLISHMENT TARIQ ABU SHANAB EST. TARIQ ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.	Musherfeh, P.O. Box 766, Zarka, Jordan	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019