Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 24 941-24 960 из 38 448.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24941 | 140 Repair Plant | 19 L.Chalovskoy Street Borisov Belarus | Entity | UK | Belarus | 31.12.2019 |
| 24942 | Beltechexport | Minsk Nezavisimosti ave. 86-B 220012 Belarus | Entity | UK | Belarus | 31.12.2019 |
| 24943 | Dana Holdings Dana Holdings a.k.a. Dana Astra Dana Holdings a.k.a Dana Astra | Dana Center St.P.Mstislavets 9 (1st floor) Minsk 220 114 Belarus | Entity | UK | Belarus | 31.12.2019 |
| 24944 | Main Economic Department of the Administrative Affairs Office of the President of the Republic of Belarus (GHU) | Miasnakova str.37 Minsk Belarus | Entity | UK | Belarus | 31.12.2019 |
| 24945 | JSC Synesis LLC Synesis ООО “Синезис” | 20B Platonova street Minsk Belarus | Entity | UK | Belarus | 31.12.2019 |
| 24946 | MZKT (Minsk Wheel Tractor Plant) Volat (Giant) | 150 Partizanski Avenue Minsk Belarus | Entity | UK | Belarus | 31.12.2019 |
| 24947 | Vorobey Nikolay Nikolayevich Nikolay Nikolayevich Vorobey | - | Individual | UK | Belarus | 31.12.2019 |
| 24948 | Major General Swe Nyi Nyi Nyi Nyi Swe | Burma Myanmar | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24949 | Major Thu Aung Myo Aung Myo Thu | Burma Myanmar | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24950 | Staff Sergeant Kyaw Ba Ba Kyaw | - | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24951 | MUHSIN KHADR AL-KHAFAJI محسن خضر الخفاجي | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 24952 | DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. D'ELCON S.A. | Carrera 23D No. 13B-59, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24953 | Corporal Chay Kyaw Kyaw Chay | Burma Myanmar | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24954 | Major Win Thant Zaw Win Than Zaw Than Zaw Win Thant Zaw Win | Burma Myanmar | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24955 | Officer Naing Tun Tun Naing | - | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24956 | Al-Nasser Abdelkarim Hussein Mohamed Al-Nasser Abdelkarim Hussein Mohammed Al-Nasser Mohamed Abdelkarim Hussein Mohamed Al-Nasser Abdelkarim Hussein Mohammed Al-Nasser Mohamed Al-Nasser | (Al) Ihsa Iran Al Ihsa | Individual | UK | Counter-Terrorism (International) | 31.12.2019 |
| 24957 | ADF (Allied Democratic Forces) Allied Democratic Forces Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de L’Ouganda ADF Nalu Forces Democratiques Alliees-Armee Nationale de Liberation de l'Ouganda ADF/NALU NALU Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda | North Kivu Province Democratic Republic of the Congo | Entity | UK | Democratic Republic of the Congo | 31.12.2019 |
| 24958 | Butembo Airlines Bal BAL BUTEMBO AIRLINES | Butembo Democratic Republic of the Congo | Entity | UK | Democratic Republic of the Congo | 31.12.2019 |
| 24959 | Cagl COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC) CAGL | Avenue President Mobutu Goma Democratic Republic of Congo PO Box 315 Goma DRC Gisenyi Rawanda Avenue Président Mobutu Goma Democratic Republic of the Congo | Entity | UK | Democratic Republic of the Congo | 31.12.2019 |
| 24960 | CONGOMET TRADING HOUSE | Butembo North Kivu Democratic Republic of the Congo | Entity | UK | Democratic Republic of the Congo | 31.12.2019 |