Санкционные списки
3.15.27.235
09.05.2025 04:46:36

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 961-24 980 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24961#24961 Имя: Carlos Mario MARTINEZ CASASc/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24962#24962 Имя: Abigail TAPIA ORTEGA
Abigail TAPIA ORTEGA DE ARRIOLA		c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
Avenida Novena No. 47, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Mexico City, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24963#24963 Имя: Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO
Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA
Beatriz Raquel LOPEZ PORTILLO		c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico
c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
Calle Sierra San Diego No. 2502, Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Delicias, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24964#24964 Имя: Marisela CARRERA YLLADES
Marisela CARRERA ILLADES		c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico
Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico
Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24965#24965 Имя: Mario Alberto PEREZ CASTANOc/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico
Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico
Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24966#24966 Имя: Arturo HERNANDEZ MORENOc/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
Calle 16 No. 4016, Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Hidalgo Del Parral, Chihuaua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24967#24967 Имя: ABU BAKAR BA'ASYIR
Abu Bakar Baasyir
Abu Bakar Bashir
Abdus Samad
Abdus Somad		Indonesia
Jombang, East Java		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24968#24968 Имя: Edgar Fernando ARRIOLA MARQUEZ
Edgar ARREOLA MARQUEZ		c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
5th & Mina No. 10, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Delicias, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24969#24969 Имя: Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ
Luis Raul ARREOLA MARQUEZ		c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico
c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico
Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Saucillo, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24970#24970 Имя: Saucillo, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24971#24971 Имя: Cuauhtemoc, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24972#24972 Имя: Domicilio en Ejido Ancon de Carros, Saucillo, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24973#24973 Имя: Calle Francisco Moreno S/N, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico
Calle Maclovio Herrera 97A, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico
Avenida Ortiz Mena 34A, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico
Carretera Santa Barbara KM 3, Colonia Almancena, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
24974#24974 Имя: Avenida 3A y Calle Mina, Colonia Centro, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Ciudad Camargo, Chihuahua, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
24975#24975 Имя: Chihuahua, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24976#24976 Имя: Chihuahua, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24977#24977 Имя: Chihuahua, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
24978#24978 Имя: ABDUL RAHIM BA'AYSIR
Abdul Rahim Bashir
'Abd Al-Rahim Ba'asyir
'Abd Al-Rahim Bashir
Abdurrahim Ba'asyir
Abdurrahim Bashir
Abdul Rachim Ba'asyir
Abdul Rachim Bashir
Abdul Rochim Ba'asyir
Abdul Rochim Bashir
Abdurochim Ba'asyir
Abdurochim Bashir
Abdurrochim Ba'asyir
Abdurrochim Bashir
Abdurrahman Ba'asyir
Abdurrahman Bashir		Indonesia
Solo
Sukoharjo, Central Java		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24979#24979 Имя: Panamericana 110 Colonia Altavista, Saucillo, C.P. 33620, Chihuahua, Mexico
Avenida Cristobal Colon, Saucillo, Chihuahua, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
24980#24980 Имя: Jorge Arturo LICON MUNOZMexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019