Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 2 481-2 500 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2481	#2481 Имя: Seyed Abdolrahim MOUSAVI Sayyed Abdolrahim MOUSAVI عبدالرحیم موسوی	Qom	Individual	UK	Iran	14.10.2024
2482	#2482 Имя: Ali-Mohammad NAINI علی محمد نائینی Ali Mohammad Naeini	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
2483	#2483 Имя: Habibollah Sayyari حبیب‌الله سیاری	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
2484	#2484 Имя: Hamid VAHEDI حمید واحدی	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
2485	#2485 Имя: MAX MARITIME SOLUTIONS FZE	Office G22, Building 1 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2486	#2486 Имя: BENDIGO LEONOR	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2487	#2487 Имя: JAZIRA DAS INTERNATIONAL REFINDED OIL PRODUCTS TRADING L.L.C JAZIRADAS INTL COMPANY	Office 1803, Nassima Business Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2488	#2488 Имя: DERECTTOR COMPANY LIMITED DERECTTOR CO., LIMITED DERECTTOR CO LTD	Room 32 11/F Lee Ka Industrial Building 8 NG Fong Street San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, China 31-06, Fuli Center, 6 Gangxing Lu Zhongshan Qu, Dalian, 116001, Liaoning, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2489	#2489 Имя: CATHAY HARVEST MARINE LTD	Room 1603, 16/F Lucky Centre No 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2490	#2490 Имя: CRYSTAL ROSE	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2491	#2491 Имя: LUNA PRIME SELENE	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2492	#2492 Имя: CARINA	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2493	#2493 Имя: ELZA SHIPPING SA	80 Broad Sheet, Monrovia, Liberia	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2494	#2494 Имя: ELZA	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2495	#2495 Имя: SALVIA YANNIS	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2496	#2496 Имя: CARNATIC ANNICK KIONI TOBA	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2497	#2497 Имя: DAVINA SHIPPING INC	Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2498	#2498 Имя: DIAMANTE TANKERS INCORPORATED	Panama City, Panama	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2499	#2499 Имя: SATINA	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
2500	#2500 Имя: AVENTUS I	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024