Санкционные списки
18.117.11.129
09.05.2025 04:45:27

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 981-25 000 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24981#24981 Имя: Willebaldo CARRASCO MIRANDAc/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Calle 11 1815 Plana Centro, Chihuahua, CP 31000, Chihuahua, Mexico
Chihuahua, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24982#24982 Имя: Guadalupe Armando ARREOLA GOMEZMexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Saucillo, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24983#24983 Имя: Paola ARRIOLA LUNA
Paola ARREOLA LUNA		Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Chihuahua, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24984#24984 Имя: Assef SHAWKATAl-Akkad Street, Damascus, Syria
Tartus, Syria		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
24985#24985 Имя: ERIC BADEGERwandaIndividualUNDRC31.12.2019
24986#24986 Имя: Ray Joseph KAUKONDEPrivate Bag 7706, Causeway, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
24987#24987 Имя: Tandabantu Godwin MATANGA
Godwin MATANGA		Chipinge, Zimbabwe
Harare, Zimbabwe		IndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG		31.12.2019
24988#24988 Имя: Dr. Abdul Latif SALEH
Abdul Latif A.A. SALEH
Abdyl Latif SALEH
Dr. Abd al-Latif SALEH
Abdul Latif A.A. SALEH ABU HUSSEIN
Abd al-Latif SALIH
ABU AMIR		United Arab Emirates
Baghdad, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24989#24989 Имя: ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
عبد الله محمد رجب عبد الرحمن
Abu Al-Khayr
Ahmad Hasan
Abu Jihad
Kafr Al-Shaykh		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24990#24990 Имя: SAID BAHAJI
سعيد باهاجى
Zouheir Al Maghribi
Mohamed Abbattay
Abderrahmane Al Maghribi		Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, Germany
Haselünne, Lower Saxony		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24991#24991 Имя: Hani Muhammad Yusuf AL-SIBA'I
Hani al-Sayid Al-Sibai YUSUF		United Kingdom
Qaylubiyah, Egypt		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24992#24992 Имя: Zaki Izzat Zaki AHMADSharqiyah, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
24993#24993 Имя: Abdullah Muhammad Rajab ABD AL-RAHMAN
Ahmad Hasan ABU AL-KHAYR		Kafr al-ShaykhIndividualSDNSDGT31.12.2019
24994#24994 Имя: Muhammad Ahmad Shawqi AL-ISLAMBULIMinya, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
24995#24995 Имя: MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
Bahaziq Mahmoud
Abu Abd al-‘Aziz
Abu Abdul Aziz
Shaykh Sahib
Saudi Arabia		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24996#24996 Имя: Ali Sa'd Muhammad MUSTAFA BAKRI
Abd Al-Aziz AL-MASRI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
24997#24997 Имя: Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
24998#24998 Имя: Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
24999#24999 Имя: Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
25000#25000 Имя: Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019