Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 041-25 060 из 36 711.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | Isnilon Totoni HAPILON Isnilon HAPILUN Isnilun HAPILUN SALAHUDIN ABU MUSAB TUAN ISNILON | Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25042 | Ata Abdoulaziz RASHID Ata Abdoul Aziz BARZINGY Ata Abd Al-Aziz RASHID | Schmidener Street 98, Stuttgart, 70374, Germany Stuttgart Prison, Stuttgart, Germany Sulaymaniyah, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25043 | Mazen Ali HUSSEIN Issa SALAH MUHAMAD | Branderstrasse 28, Augsburg, 86154, Germany Hauzenberg, 94051, Germany Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25044 | Farhad Kanabi AHMAD Kaua OMAR ACHMED Kawa HAMAWANDI | Lochhamer Str. 115, Munich, 81477, Germany Iraq Arbil, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25045 | Rafik Mohamad YOUSEF Raific Mohamad KAIRADIN | Kathe Dorsch Ring 21, Berlin, 12353, Germany Mannheim Prison, Germany Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25046 | Dieman Abdulkadir IZZAT Deiman Alhasenben Ali AL-JABBARI | Adolf-Braun Street 6, Nuremberg, 90429, Germany Fuerther Street 335, Nuremberg, Germany Nuremberg Prison, Germany Kirkuk, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25047 | Ibrahim Mohamed KHALIL Khalil Ibrahim JASSEM Khalil Ibrahim MOHAMMAD Khalil Ibrahim AL ZAFIRI | Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany Baghdad, Iraq Dayr Az-Zawr, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25048 | Abd al-Rahman AL-FAQIH Mohammed ALBASHIR Muhammad AL-BASHIR Bashir Mohammed Ibrahim AL-FAQI ABU MOHAMMED Mohammed ISMAIL ABU ABD AL-RAHMAN Abd Al Rahman AL-KHATAB MUSTAFA MAHMUD ABU KHALID Al-Basher MOHAMMED | Birmingham, United Kingdom Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25049 | Ghuma ABD'RABBAH Ghunia ABDURABBA Ghoma ABDRABBA ABD'RABBAH ABU JAMIL Ghunia ABDRABBA | Birmingham, United Kingdom Benghazi, Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25050 | Abdulbaqi Mohammed KHALED Abul Baki Mohammed KHALED Abd' al-Baki MOHAMMED ABU KHAWLA Abul Baki KHALED | Birmingham, United Kingdom Tripoli, Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25051 | BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM Boubakeur el-Hakim Boubaker el Hakim Abou al Moukatel Abou Mouqatel Abu-Muqatil al-Tunisi El Hakim Boubakeur | Syrian Arab Republic Paris | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25052 | Tahir NASUF Tahir Mustafa NASUF Tahar NASOOF Taher NASUF AL-QA'QA ABU SALIMA EL LIBI ABU RIDA | Manchester, United Kingdom Tripoli, Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25053 | Mohammed BENHAMMEDI Mohamed HANNADI Mohammed BEN HAMMEDI Muhammad Muhammad BIN HAMMIDI HAMMEDI, Ben PANHAMMEDI ABU HAJIR ABU HAJIR AL LIBI ABU AL QASSAM | Midlands, United Kingdom Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25054 | SARA PROPERTIES LIMITED SARA PROPERTIES | 104 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, Merseyside, United Kingdom 2a Hartington Road, Liverpool, L8 0SG, United Kingdom | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25055 | MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED | 44 Upper Belgrave Road, Clifton, BS8 2XN, Bristol, United Kingdom | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25056 | OZLAM PROPERTIES LIMITED | 88 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, United Kingdom | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25057 | SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED SANABEL RELIEF AGENCY SANABEL L'IL-IGATHA SRA SARA AL-RAHAMA RELIEF FOUNDATION LIMITED | 63 South Road, Sparkbrook, B11 1EX, Birmingham, United Kingdom 1011 Stockport Road, Levenshulme, M9 2TB, Manchester, United Kingdom P.O. Box 50, Manchester, M19 2SP, United Kingdom 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom 54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25058 | Musa HILAL Moussa HILAL | Kutum, North Darfur, Sudan | Individual | SDN | DARFUR | 31.12.2019 |
| 25059 | AL MANAR TV | Al Manar TV, Abed al Nour Street, Haret Hriek, Beirut, Lebanon PO Box 354/25, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25060 | LEBANESE MEDIA GROUP LEBANESE COMMUNICATION GROUP | Al Manar Building, Ahmad Kassir Street Haret Hriek, Baabda, Lebanon Abed Al Nour Street, Haret Hriek PO Box 354/25, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |