Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 10:14:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 061-25 080 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25061#25061 Имя: TAHA IBRAHIM ABDALLAH BAKR AL KHUWAYT
Hajji Abdelnasser
Hajji Abd al-Nasr
Taha al-Khuwayt
Hajji 'Abd Al-Nasir
Mullah Taha
Mullah Khuwayt		Syrian Arab Republic
Tall 'Afar
Prison in Iraq		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25062#25062 Имя: HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI
Husayn al-Salihin Salih al-Sha‘iri
Abu Habib al-Libi
Hasan Abu Habib		Libya
Derna		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25063#25063 Имя: Sithokozile MATHUTHU-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
25064#25064 Имя: Emmerson Dambudzo MNANGAGWA
CROCODILE
Emmerson MNANGAGWA		Zvishavane, Zimbabwe
Munhumutapa Building Corner of Second and Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
1 Chancellor Avenue, Harare, Zimbabwe		IndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG		31.12.2019
25065#25065 Имя: Oppah Charm Zvipange MUCHINGURI
Oppah MUCHINGURI
Oppah Chamu Zvipange MUCHINGURI
Oppah Chamu Zvipange MUCHINGURI KASHIRI		2 Tedder Road Greendale, Harare, 263, Zimbabwe
Mutare, Zimbabwe		IndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG		31.12.2019
25066#25066 Имя: SULTAN HASHIM AHMAD AL-TA'I
سلطان هاشم أحمد الطائي		MosulIndividualUNIraq31.12.2019
25067#25067 Имя: Naison K. NDLOVU-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
25068#25068 Имя: Joaquin Mario VALENCIA TRUJILLOCarrera 122 No. 20-02, Cali, Colombia
Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia
Cali, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25069#25069 Имя: ABID HAMID MAHMUD AL-TIKRITI
عابد حامد محمود التكريتي
Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Col Abdel Hamid Mahmoud
Abed Mahmoud Hammud		al-Awja, near TikritIndividualUNIraq31.12.2019
25070#25070 Имя:
BANAGRICOLA S.A.		Carrera 2B No. 26-12, Santa Marta, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25071#25071 Имя: Carrera 16 No. 93-38 Ofc. 104, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25072#25072 Имя: Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25073#25073 Имя:
CONPUERTO S.A.		Calle 12A No. 26-22, Puerto Tejada, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25074#25074 Имя:
COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ S.A.		Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia
Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia
Carrera 7D Bis No. 68-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
25075#25075 Имя:
INDUSTRIA AGROPECUARIA SANTA ELENA LTDA.		Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia
Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia
Calle 15 No. 26-400, Cali, Colombia
Jamundi, Valle, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
25076#25076 Имя: Km. 5 Carretera Simon Bolivar, Buenaventura, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25077#25077 Имя: ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI
علي حسن المجيد التكريتي
Al-Kimawi		al-Awja, near Tikrit
al-Awja, near Tikrit, al-Awja, near Tikrit		IndividualUNIraq31.12.2019
25078#25078 Имя: Carrera 85C No. 43-22, Cali, Colombia
Callejon El Dinamo V/Gorgona, Candelaria, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
25079#25079 Имя: Carrera 3 No. 7-32 Piso 3, Buenaventura, Colombia
Carrera 3 No. 7-42, Buenaventura, Colombia
Calle 6 Km 5 Kennedy, Buenaventura, Colombia
Calle 7A No. 3-73 Piso 3, Buenavetura, Colombia
Av. Simon Bolivar Km 4 El Pinal, Buenaventura, Colombia
Av. Simon Bolivar Km 5, Buenaventura, Colombia
Av. Portuaria Edif. Colfecar B-B Modulo 38, Buenaventura, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
25080#25080 Имя: Avenida 8 Norte No. 10-91 Ofc. 301, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019