Санкционные списки
3.14.135.79
09.05.2025 14:31:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 121-25 140 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25121#25121 Имя: Jose Julian Bruno JIMENEZ PEREZCalle Rio Bravo Colonia Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico
Avenida Independencia Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico
c/o INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
c/o INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Ensenada, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25122#25122 Имя: Franco Arturo PELAYO MENDOZAPaseo Playas de Tijuana 317, Tijuana, Baja California, Mexico
Paseo del Pedregal 3034 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico
Calle Farallon 3206 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico
Calle De La Luz 218 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico
Blvd. Insurgentes 16174-18-B Colonia Los Alamos, Tijuana, Baja California, Mexico
Calle 16 de Septiembre 3-FA Colonia Las Torres, Tijuana, Baja California, Mexico
Calle Juan Covarrubias Colonia Los Altos, Tijuana, Baja California, Mexico
c/o INMOBILIARIA TIJUANA COSTA S.A. DE C.S., Tijuana, Baja California, Mexico
Casimiro Castillo, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25123#25123 Имя: Sandra Milena HERNANDEZ ARBOLEDAc/o COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA., Pereira, Risaralda, Colombia
c/o INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S., Pereira, Risaralda, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25124#25124 Имя: HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI
Hafiz Abdul Salam Bhattvi
Hafiz Abdusalam Budvi
Hafiz Abdussalaam Bhutvi
Abdul Salam Budvi
Abdul Salam Bhattwi
Abdul Salam Bhutvi
Mullah Abdul Salaam Bhattvi
Molvi Abdursalam Bhattvi		Gujranwala, Punjab ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25125#25125 Имя: Wilmer de Jesus GOMEZ BUSTAMANTEc/o GAVIOTAS LTDA., Cartago, Valle, Colombia
Calle 17A No. 8N-15, Cartago, Valle, Colombia
Aguila, Valle		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25126#25126 Имя: Juan Carlos GIRALDO FRANCOCalle 3 Oeste No. 26-12, El Aguila, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25127#25127 Имя: Jaime ROJAS FRANCOColombia
Cartago, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25128#25128 Имя: Yolanda Sofia CANO ALZATEc/o GAVIOTAS LTDA., Colombia
Cartago, Valle		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25129#25129 Имя: Davinson GOMEZ OCAMPO
GORDO		c/o GOMEZ MARIN LTDA., Ansermanuevo, Valle, Colombia
Calle 16 No. 1-58, Cartago, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25130#25130 Имя: Carlos Arturo PATINO RESTREPO
PATEMURO
PATE MURO		c/o COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA., Pereira, Risaralda, Colombia
c/o INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S., Pereira, Risaralda, Colombia
Calle 20 No. 6-30 Ofc. 1304, Pereira, Risaralda, Colombia
Carrera 8-21, Viterbo, Caldas, Colombia
La Virginia, Risaralda, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25131#25131 Имя: Luis Alfonso GOMEZ BUSTAMANTEc/o GAVIOTAS LTDA., Colombia
Calle 1B No. 1-26 Barrio El Prado, Cartago, Valle, Colombia
Carrera 5 No. 1-82, Obando, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25132#25132 Имя: Jose Aldemar RENDON RAMIREZ
MECHAS		Carrera 9 No. 10-07, Cartago, Valle, Colombia
Carrera 26 No. 80-40 MZ 1, Casa 13, Pereira, Risaralda, Colombia
Carrera 13 No. 18-50, Cartago, Valle, Colombia
Pereira, Risaralda, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25133#25133 Имя: Jhon Eidelber CANO CORREA
Jhonny CANO
FLECHAS
Alejandro CARDONA RIBILLAS		Carrera 28 No. 7-35, Cali, Colombia
Calle 18 No. 8-16, Cartago, Valle, Colombia
El Aguila, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25134#25134 Имя: Calle 19 No. 9-50 Ofc. 505, Pereira, Risaralda, Colombia
Carrera 8 No. 23-09 Ofc. 903, Pereira, Risaralda, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
25135#25135 Имя: HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN
حمزة أسامة محمد بن لادن		JeddahIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25136#25136 Имя:
CODECAFE		Carrera 8 No. 23-09 Ofc. 903, Pereira, Risaralda, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25137#25137 Имя: Km. 2 Via al Amprao, Ansermanuevo, Valle, Colombia
Km. 2 Via al Amparo, Cartago, Valle, Colombia
Calle 16 No. 1N-74, Cartago, Valle, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
25138#25138 Имя:
MOTEL CAMPO AMOR
HOTEL SIN PECADOS
HOTEL SIN PK2		Calle 4A No. 21-34 Circunvalar, Cartago, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25139#25139 Имя: Finca La Alambra, Alcala, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25140#25140 Имя: Najmuddin Faraj AHMAD
Mullah KREKAR
Fateh Najm Eddine FARRAJ
Faraj Ahmad NAJMUDDIN		Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway
Olaqloo Sharbajer Village, al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019