Санкционные списки
3.129.206.232
09.05.2025 22:04:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 161-25 180 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25161#25161 Имя: Ali Muhammad KAZAN
Ali Mohamad KASSAN
Ali Mohamad QAZAN		Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu, Brazil
Taibe, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25162#25162 Имя:
GALERIA PAGE I		899 Calle Regimento Pirebebuy, Ciudad del Este, ParaguayEntitySDNSDGT31.12.2019
25163#25163 Имя:
JIHAD AL BINAA
JIHADU-I-BINAA
CONSTRUCTION FOR THE SAKE OF THE HOLY STRUGGLE
CONSTRUCTION JIHAD
STRUGGLE FOR RECONSTRUCTION
JIHAD CONSTRUCTION INSTITUTION
JIHAD CONSTRUCTION FOUNDATION
JIHAD-AL-BINAA ASSOCIATION
HOLY CONSTRUCTION FOUNDATION
JIHAD CONSTRUCTION		Beirut, Lebanon
Bekaa Valley, Lebanon
Southern Lebanon, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
25164#25164 Имя: RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
رمزي محمد عبد الله بن الشيبة
Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah
Bin Al Shibh, Ramzi
Omar, Ramzi Mohamed Abdellah
Mohamed Ali Abdullah Bawazir
Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah
Ramzi Binalshib
Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri
Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah
Abu Ubaydah
'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar
Ramzi Omar		Gheil Bawazir, Hadramawt
Khartoum		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25165#25165 Имя: ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK
عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک
Mullah Baradar Akhund
Abdul Ghani Baradar		Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
25166#25166 Имя: JANG BOM SU
Jang Pom Su
Jang Hyon U		-IndividualUNDPRK31.12.2019
25167#25167 Имя: Mohammed AL GHABRAEast London, United Kingdom
Damascus, Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25168#25168 Имя:
CARGO FRET INTERNATIONAL, SPRL		P. O. Box 873, Goma, Congo, Democratic Republic of the
Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
Kigali, Rwanda		EntitySDNDRCONGO31.12.2019
25169#25169 Имя:
CAGL		Av. President Mobutu, Goma, Congo, Democratic Republic of the
Gisenyi, Rwanda		EntitySDNDRCONGO31.12.2019
25170#25170 Имя:
GLBC		P. O. Box 315, Goma, Congo, Democratic Republic of the
Gisenyi, Rwanda		EntitySDNDRCONGO31.12.2019
25171#25171 Имя: PAK BONG NAM
Lui Wai Ming
Pak Pong Nam
Pak Pong-nam		-IndividualUNDPRK31.12.2019
25172#25172 Имя: Khalil Ibrahim Mohamed Achar Foudail TAHA
Khalil IBRAHIM
Khalil Ibrahim MOHAMED		El Fasher, Sudan
Al Fashir, Sudan		IndividualSDNDARFUR31.12.2019
25173#25173 Имя:
KALA ELECTRIC COMPANY		33 Fifteenth (15th) Street, Seyed-Jamal-Eddin-Assad Abadi Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25174#25174 Имя:
HIAST
INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE
INSTITUT DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE
ISSAT
ISAT		P.O. Box 31983 Barzeh, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
25175#25175 Имя: P.O. Box 4470, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
25176#25176 Имя:
NSCL
NATIONAL CALIBRATION CENTRE		P.O. Box 4470, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
25177#25177 Имя: Farhad Ahmed DOCKRAT
Farhaad Ahmed DOCKRAT
Farhad Ahmad DOCKRAT
Farhad DOCKRAT
Ahmed DOCKRAT
Farhaad DOCKRAT
Farhad DOCRATE
DOCKRAT, F.
Maulana Farhad DOCKRAT		386 Swanepoel Street Erasmia, Pretoria, South Africa
Pretoria, South Africa		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25178#25178 Имя: Junaid Ismail DOCKRAT
Junaid DOCRATE
Junaid DOCKRAT
DOCKRAT, J. I.
AHMED, DR.		Johannesburg, South Africa
71 Fifth Avenue, Mayfair, 2108, South Africa
P.O. Box 42928, Fordsburg, 2033, South Africa		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25179#25179 Имя:
SNIPER OUTDOOR CC
SNIPER OUTDOORS CC
TRUE MOTIVES 1236 CC		40 Mint Road Amoka Gardens Fordsburg, Johannesburg, South Africa
P.O. Box 42928, Fordsburg, 2003, South Africa
16 Gold Street, Carletonville, 2500, South Africa
P.O. Box 28215, Kensington, 2101, South Africa		EntitySDNSDGT31.12.2019
25180#25180 Имя: Petr Petrovich MIKLASHEVICH
Piotr Piatrovich MIKLASHEVICH		Kosuta, Minsk district, BelarusIndividualSDNBELARUS31.12.2019