Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 261-25 280 из 36 720.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25261	#25261 Имя: AAMIR ALI CHAUDHRY عامر علی چوہدری Aamir Ali Chaudary Aamir Ali Choudry Amir Ali Chaudry Huzaifa	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25262	#25262 Имя: PETER CHERIF	Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen Paris, 20th district	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25263	#25263 Имя: FATAH AL-ISLAM	Nahr al-Barid Palestinian refugee camp, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
25264	#25264 Имя: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE PASDARAN-E ENGHELAB-E ISLAMI (PASDARAN) SEPAH-E QODS (JERUSALEM FORCE) IRGC-QF IRGC-QUDS FORCE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS-QODS FORCE QODS FORCE QUDS FORCE JERUSALEM FORCE AL QODS SEPAH-E QODS QODS (JERUSALEM) FORCE OF THE IRGC	Tehran, Iran Syria	Entity	SDN	IFSR SDGT SYRIA IRGC FTO IRAN-HR ELECTION-EO13848	31.12.2019
25265	#25265 Имя: Francisco Javier ZULUAGA LINDO Gabriel GALINDO GORDO LINDO	Cali, Colombia c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia Calle 9 No. 28-50 Piso 3, Cali, Colombia Calle 10 No. 46-45, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25266	#25266 Имя: Ramiro VANOY MURILLO Ramiro VANOY RAMIREZ CUCO	Yacopi, Cundinamarca, Colombia Carrera 86 No. 13B-89 Apt. 302F, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25267	#25267 Имя: SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA.	Carrera 10 No. 93A-29, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
25268	#25268 Имя: NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR نظر محمدعبد البصیر Nazar Mohammad	Malaghi Village, Kunduz District, Kunduz Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
25269	#25269 Имя: YO'N CHO'NG NAM	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
25270	#25270 Имя: Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz AL-KHASHIBAN Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz AL-KHASHAYBAN Fahd Muhammad 'Abd al-'Aziz AL-KHUSHAYBAN THABIT, Shaykh Abu Fahad AL-KHASHIBAN Fahd KHUSHAIBAN THABET, Shaykh Fahad Muhammad A. AL-KHOSHIBAN RAHMAN, Abu Abdur Fahad Mohammad A. AL-KHOSHIBAN Fahad H.A. AL-KHASHIBAN Fahad H.A. KHESHAIBAN Fahad H.A. KHASHAYBAN Fahad H.A. KHESHAYBAN Fahad H.A. AL-KHOSIBAN Fahad H.A. KHASIBAN RAHMAN, Abdur Abu THABIT, Abu	'Aniza, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25271	#25271 Имя: Muhammad 'Abdallah Salih SUGHAYR Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUGHAYIR Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUGHAIER Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUGHAYER Mohd AL-SAGHIR Muhammad AL-SUGAYER Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUGHAIR Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUGAIR Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUQAYR BAKR, Abu ABDULLAH, Abu	Al-Karawiya, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25272	#25272 Имя: Abdul Rahim AL-TALHI 'Abdul-Rahim Hammad AL-TALHI Abd' Al-Rahim Hamad AL-TALHI Abdulrheem Hammad A ALTALHI Abe Al-Rahim AL-TALAHI Abd Al-Rahim AL TAHLI 'Abd al-Rahim AL-TALHI RAHIM, Abdul Abdulrahim AL TAHI Abdulrahim AL-TALJI 'Abd-Al-Rahim AL-TALJI Abu Al Bara'a AL NAJI Shuwayb JUNAYD Abdul Rahim Hammad Ahmad AL-TALHI	Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia Buraydah, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25273	#25273 Имя: Morteza REZAIE Morteza REZAI	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD IRGC SDGT	31.12.2019
25274	#25274 Имя: Ali Akbar AHMADIAN Ali Akbar AHMADIYAN	Kerman, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD IRGC SDGT	31.12.2019
25275	#25275 Имя: Qasem SOLEIMANI Ghasem SOLEYMANI Qasem SALIMANI Qasem SOLAIMANI Qasem SOLEMANI Qasem SOLEYMANI Qasem SULAIMANI Qasem SULEMANI Qasim SULAYMAN	Qom, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD SDGT IRGC SYRIA	31.12.2019
25276	#25276 Имя: Mohammad HEJAZI	-	Individual	SDN	IFSR IRGC NPWMD SDGT	31.12.2019
25277	#25277 Имя: Abu Mustafa AL-SHEIBANI Hameid Thajeil Wareij AL-ATTABI Abu Mustafa AL-SHAYBANI Hamid AL-SHAYBANI Mustafa AL-SHEIBANI Hamid Thajeel AL-SHEIBANI Hamid THAJIL Abu Mustafa AL-SHEBANI	Nasiriyah, Iraq Tehran, Iran	Individual	SDN	IRAQ3	31.12.2019
25278	#25278 Имя: TAMILS REHABILITATION ORGANISATION TAMILS REHABILITATION ORGANIZATION TAMIL REHABILITATION ORGANIZATION WHITE PIGEON WHITEPIGEON ORGANISATION DE REHABILITATION TAMOULE ORGANIZZAZIONE PER LA RIABILITAZIONE DEI TAMIL ORGANISATION PRE LA REHABILITATION TAMIL TAMIL REHABILITERINGS ORGANISASJONEN TAMILSK REHABILITERINGS ORGANISASJON TAMILISCHE REHABILITATION ORGANISATION TRO ORT FRANCE TRO ITALIA TRO NORGE TRO DANMARK TRO SCHWEIZ TSUNAMI RELIEF FUND -- COLOMBO, SRI LANKA	Kandasamy Koviladi Kandy Road (A9 Road), Kilinochchi, Sri Lanka 254 Jaffna Road, Kilinochchi, Sri Lanka Ananthapuram, Kilinochchi, Sri Lanka 410/112 Buller Street Buddhaloga Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka 410/412 Bullers Road, Colombo 7, Sri Lanka 75/4 Barnes Place, Colombo 7, Sri Lanka No. 9 Main Street, Mannar, Sri Lanka No. 69 Kalikovil Road Kurumankadu, Vavuniya, Sri Lanka 9/1 Saradha Street, Trincomalee, Sri Lanka Arasaditivu Kokkadicholai, Batticaloa, Sri Lanka Ragama Road Akkaraipattu-07, Amparai, Sri Lanka Paranthan Road Kaiveli Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu, Sri Lanka Address Unknown, Vaharai, Sri Lanka 2390 Eglington Avenue East Suite 203A, Toronto, M1K 2P5, Ontario, Canada 26 Rue du Departement, Paris, 75018, France Via Dante 210, Palermo, 90141, Italy Address Unknown, Belgium Gruttolaan 45, BM landgraaf, 6373, Netherlands M.G.R. Lemmens str-09, BM Landgraff, 6373, Netherlands Voelklinger Str. 8, Wuppertal, 42285, Germany Warburgstr. 15, Wuppertal, 42285, Germany P.O. Box 4742 Sofienberg, Oslo, 0506, Norway Box 44, Tumba, 147 21, Sweden Langelinie 2A St, TV 1079, Vejile, 7100, Denmark P.O. Box 82, Herning, 7400, Denmark P.O. Box 212, Vejile, 7100, Denmark Address Unknown, Finland Postfach 2018, Emmenbrucke, 6021, Switzerland Tribschenstri, 51, Lucerne, 6005, Switzerland 8 Gemini - CRT, Wheelers Hill, 3150, Australia Box 4254, Knox City, 3152, VIC, Australia 356 Barkers Road, Hawthorn, 3122, Victoria, Australia P.O. Box 10267 Dominion Road, Aukland, New Zealand 371 Dominion Road Mt. Eden, Aukland, New Zealand Address Unknown, Durban, South Africa No. 6 Jalan 6/2, Petaling Jaya, 46000, Malaysia 517 Old Town Road, Cumberland, 21502, MD, United States 1079 Garratt Lane, London, SW17 0LN, United Kingdom	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
25279	#25279 Имя: MUN CHO'NG-CH'O'L Mun Chong-Chol	C/O Tanchon Commercial Bank, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
25280	#25280 Имя: KHATAM OL ANBIA GHARARGAH SAZANDEGI NOOH KHATAM AL-ANBYA KHATAM OL AMBIA GHORB KHATAM	No. 221, Phase 4 North Falamak-Zarafshan Intersection Shahrak-E-Ghods, Tehran, 14678, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD IRGC SDGT	31.12.2019