Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 281-25 300 из 36 720.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25281 | ORIENTAL OIL KISH | Second Floor 96/98 East Atefi St. Africa Blvd., Tehran, Iran Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR NPWMD IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 25282 | GHORB KARBALA GHARARGAH SAZANDEGI KARBALA-MOASSESEH TAHA GHARARGAH KARBALA | No. 2 Firouzeh Alley Shahid Hadjipour St. Resalat Highway, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 25283 | SEPASAD ENGINEERING COMPANY | No. 4 Corner of Shad St. Mollasadra Ave. Vanak Square, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 25284 | GHORB NOOH | P.O. Box 16765-3476, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD SDGT | 31.12.2019 |
| 25285 | OMRAN SAHEL | Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD SDGT | 31.12.2019 |
| 25286 | SAHEL CONSULTANT ENGINEERS | No. 57, Eftekhar St., Larestan St. Motahhari Ave, Tehran, Iran P.O. Box 16765-34, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD SDGT | 31.12.2019 |
| 25287 | HARA COMPANY HARA INSTITUTE | Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD SDGT | 31.12.2019 |
| 25288 | GHARARGAHE SAZANDEGI GHAEM GHARARGAH GHAEM | No. 25, Valiasr St. Azadi Sq., Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD SDGT | 31.12.2019 |
| 25289 | KO CHOL MAN Ko Ch'o'l-man | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 25290 | Assaad Halim HARDAN Assad HARDAN As'ad HARDAN | Rashayya al-Fuqhar, Lebanon Rashia al Foukhar, Lebanon Rashayya al-Fakhar, Lebanon | Individual | SDN | LEBANON | 31.12.2019 |
| 25291 | Wi'am WAHHAB Wi'am WIHAB Wiam WAHHAB Wiyam WIHAB Wiyam WAHAB | Al-Jahiliya, Shuf Mountains, Lebanon | Individual | SDN | LEBANON | 31.12.2019 |
| 25292 | Hafiz MAKHLUF Hafez MAKHLOUF | Damascus, Syria | Individual | SDN | LEBANON SYRIA | 31.12.2019 |
| 25293 | Muhammad Nasif KHAYRBIK Muhammad Nasif KHAYR-BAYK Mohammed Nassif KHAIRBEK Mohammad Nasif KHEIRBEK Mohamad KHEIR BEIK Mohamad Nassif KHEIR BEIK | Hama, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 25294 | KIM CHOL NAM | Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 25295 | BELNEFTEKHIM BELNEFTEKHIM CONCERN CONCERN BELNEFTEKHIM BELARUSIAN STATE PETROLEUM AND CHEMICALS CONCERN BELARUSIAN STATE CONCERN FOR OIL AND CHEMISTRY | 73 Dzerzhinskogo Avenue, Minsk, 220116, Belarus ul Trevskaya, 20/1 Room 536, Moscow, 103789, Russia ul Pavlovskaya, 29, Kiev, 01135, Ukraine Oederweg 43, Frankfurt-am-Main, D-60318, Germany Tower B 19-B Oriental Kenzo 48 Dongzhimenwai Street Dongcheng District, Beijing, 100027, China GP 1 Apes Street, Riga, LV-1039, Latvia | Entity | SDN | BELARUS | 31.12.2019 |
| 25296 | BELNEFTEKHIM USA, INC. | 13 Branch St., # 213, Methuen, 01844, MA, United States | Entity | SDN | BELARUS | 31.12.2019 |
| 25297 | Bahmanyar Morteza BAHMANYAR | Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 25298 | Ahmad Vahid DASTJERDI Ahmed Dastjerdi VAHID | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 25299 | Reza-Gholi ESMAELI | Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 25300 | Hosein SALIMI Hossein SALAMI Hoseyn SALAMI Hussayn SALAMI | Golpayegan, Isfahan province, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD IRGC SDGT | 31.12.2019 |