Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 421-25 440 из 37 606.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | UGLA ABID SAKR AL-ZUBAISI عكلة عبد صكر القبيسي Saqr al-Kabisi Abd Aqala | Kubaisi, al-Anbar | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 25422 | FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA FUNDACION POR LA PAS DE CORDOBA FUNDAZCOR FUNPAZCOR | Carrera 6 No. 29-12, Monteria, Cordoba, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25423 | Elkin Alberto ARROYAVE RUIZ Cesar LOPEZ | Carrera 9 No. 71D-10, Cali, Colombia Caucasia, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25424 | Rafael Dario ATENCIA PITALUA | c/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25425 | Edgar Fernando BLANCO PUERTA | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25426 | Hector German BUITRAGO PARADA MARTIN LLANOS | Monterrey, Casanare, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25427 | HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 25428 | Carlos CASTANO GIL | Amalfi, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25429 | Jose Vicente CASTANO GIL | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25430 | Henry CASTELLANOS GARZON COMANDANTE ROMANA ROMANA, Edison ROMANA | El Castillo, Meta, Colombia Venezuela | Individual | SDN | SDNTK SDGT | 31.12.2019 |
| 25431 | Luis Eduardo CIFUENTES GALINDO EL AGUILA | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25432 | Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA ERNESTO BAEZ | Aguadas, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25433 | Hernan GIRALDO SERNA | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25434 | Sor Teresa GOMEZ ALVAREZ LA NEGRA | Amalfi, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25435 | Ramon Maria ISAZA ARANGO | Sonson, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25436 | Ri Song-Hyok Li, Cheng He | Kaesong | Individual | LV | ZIEMEĻKOREJA | 31.12.2019 |
| 25437 | ABDUL AZIZ ABBASIN عبد العزيز عباسین Abdul Aziz Mahsud | Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25438 | ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi ‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi Abu Usamah al-Rahman Abu Shaima’ Kuwaiti Abu Usamah al-Kuwaiti Abu Usama Yusuf | Syrian Arab Republic | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25439 | Salvatore MANCUSO GOMEZ Santander LOZADA | Calle 64 No. 8A-56, Monteria, Cordoba, Colombia Monteria, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25440 | Luciano MARIN ARANGO MARQUES, Ivan MARQUEZ, Ivan | Florencia, Caqueta, Colombia Apure, Venezuela | Individual | SDN | SDNTK SDGT | 31.12.2019 |