Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 22:22:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 421-25 440 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25421#25421 Имя: UGLA ABID SAKR AL-ZUBAISI
عكلة عبد صكر القبيسي
Saqr al-Kabisi Abd Aqala
Kubaisi, al-AnbarIndividualUNIraq31.12.2019
25422#25422 Имя:
FUNDACION POR LA PAS DE CORDOBA
FUNDAZCOR
FUNPAZCOR
Carrera 6 No. 29-12, Monteria, Cordoba, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
25423#25423 Имя: Elkin Alberto ARROYAVE RUIZ
Cesar LOPEZ
Carrera 9 No. 71D-10, Cali, Colombia
Caucasia, Antioquia, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25424#25424 Имя: Rafael Dario ATENCIA PITALUAc/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25425#25425 Имя: Edgar Fernando BLANCO PUERTAMedellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25426#25426 Имя: Hector German BUITRAGO PARADA
MARTIN LLANOS
Monterrey, Casanare, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25427#25427 Имя: HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALIIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25428#25428 Имя: Carlos CASTANO GILAmalfi, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25429#25429 Имя: Jose Vicente CASTANO GIL-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25430#25430 Имя: Henry CASTELLANOS GARZON
COMANDANTE ROMANA
ROMANA, Edison
ROMANA
El Castillo, Meta, Colombia
Venezuela
IndividualSDNSDNTK
SDGT
31.12.2019
25431#25431 Имя: Luis Eduardo CIFUENTES GALINDO
EL AGUILA
-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25432#25432 Имя: Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA
ERNESTO BAEZ
Aguadas, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25433#25433 Имя: Hernan GIRALDO SERNA-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25434#25434 Имя: Sor Teresa GOMEZ ALVAREZ
LA NEGRA
Amalfi, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25435#25435 Имя: Ramon Maria ISAZA ARANGOSonson, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25436#25436 Имя: Ri Song-Hyok
Li, Cheng He
KaesongIndividualLVZIEMEĻKOREJA31.12.2019
25437#25437 Имя: ABDUL AZIZ ABBASIN
عبد العزيز عباسین
Abdul Aziz Mahsud
Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
25438#25438 Имя: ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI
‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi
‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi
Abu Usamah al-Rahman
Abu Shaima’ Kuwaiti
Abu Usamah al-Kuwaiti
Abu Usama
Yusuf
Syrian Arab RepublicIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25439#25439 Имя: Salvatore MANCUSO GOMEZ
Santander LOZADA
Calle 64 No. 8A-56, Monteria, Cordoba, Colombia
Monteria, Cordoba, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25440#25440 Имя: Luciano MARIN ARANGO
MARQUES, Ivan
MARQUEZ, Ivan
Florencia, Caqueta, Colombia
Apure, Venezuela
IndividualSDNSDNTK
SDGT
31.12.2019