Санкционные списки
3.16.157.168
13.05.2025 20:26:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 481-25 500 из 36 723.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25481#25481 Имя: Maftah Mohamed ELMABRUK
Muftah AL MABROOK
Mustah ELMABRUK
Maftah EL MOBRUK
Muftah EL MABRUK
Elmobruk MAFTAH
Al-Mabruk Muftah Muhammad AL-FATHALI
Al-Mabruk AL-FATHALI
AL-HAQQ, Al-Hajj 'Abd
AL HAQQ, Al Hajj Abd
AL HAK, Al Haj Abd
AL-HAQ, Haj 'Abd		Libya
undetermined		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25482#25482 Имя: Abdelrazag Elsharif ELOSTA
Abdelrazag Elsharif AL USTA
'Abd al-Razzaq SHARIF
'Abd Al-Razzaq Al-Sharif AL-USTA
ABU MU'AWIYA
AL-MULAY, 'Abd		SOGUMA, LIBYA
undetermined		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25483#25483 Имя: OUMAR DIABY
Omsen
Oumar Omsen		Syrian Arab Republic
Dakar		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25484#25484 Имя: Abdul Reza SHAHLAI
Abdol Reza SHAHLAI
Abdul Reza SHALA'I
'Abd-al Reza SHALAI
'Abdorreza SHAHLAI
Abdolreza SHAHLA'I
Abdul-Reza SHAHLAEE
YUSEF, Hajj
YUSIF, Haji
YASIR, Hajji
YUSIF, Hajji
ABU-AL-KARKH', 'Yusuf		Kermanshah, Iran
Mehran Military Base, Ilam Province, Iran		IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT
IRAQ3		31.12.2019
25485#25485 Имя:
ICI
IRAN COMMUNICATIONS INDUSTRIES GROUP
SANAYE MOKHABERAT IRAN		P.O. Box 19295-4731 Pasdaran Avenue, Tehran, Iran
P.O. Box 19575-131 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran
Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave., Pasdaran, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25486#25486 Имя:
SHIRAZ ELECTRONIC INDUSTRIES
SEI		P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran
Hossain Abad Road, Shiraz, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25487#25487 Имя:
IEI
SANAYE ELECTRONIC IRAN
SASAD IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES
SHERKAT SANAYEH ELECTRONICS IRAN
SAIRAN		P.O. Box 19575-365 Shahied Langari Street, Noboniad Sq Pasdaran Ave, Saltanad Abad, Tehran, Iran
P.O. Box 71365-1174 Hossain Abad/Ardakan Road, Shiraz, Iran
Hossein Abad/Ardakan Road P.O. Box 555, Shiraz, 71365/1174, Iran
Shahid Langari Street Nobonyad Square, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD
IRAN-TRA		31.12.2019
25488#25488 Имя: Henry de Jesus RANGEL SILVATrujillo, VenezuelaIndividualSDNSDNTK
VENEZUELA		31.12.2019
25489#25489 Имя: Hugo Armando CARVAJAL BARRIOSPuerto La Cruz, Venezuela
Spain		IndividualSDNSDNTK
VENEZUELA		31.12.2019
25490#25490 Имя: ABDULQADER YUSEF DIBRIHounIndividualUNLibya31.12.2019
25491#25491 Имя:
HESA
HESA TRADE CENTER
HTC
IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRIES
IAMI
IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING COMPANY
IAMCO
KARKHANEJATE SANAYE HAVAPAYMAIE IRAN
HAVA PEYMA SAZI-E IRAN
HAVAPEYMA SAZI IRAN
HAVAPEYMA SAZHRAN
HEVAPEIMASAZI
SHAHIN CO.		P.O. Box 83145-311 28 km Esfahan - Tehran Freeway Shahin Shahr, Esfahan, Iran
P.O. Box 14155-5568 No. 27 Shahamat Ave Vallie Asr Sqr, Tehran, 15946, Iran
P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran
Shahih Shar Industrial Zone, Esfahan, Iran
P.O. Box 8140 No. 107 Sepahbod Gharany Ave, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD
IRAN-CON-ARMS-EO		31.12.2019
25492#25492 Имя: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan - Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25493#25493 Имя: Hsein Tai TSAI
ALEX H.T. TSAI		Tainan, Taiwan
C/O TRANS MERITS CO. LTD, Taipei, Taiwan
C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC., Taipei, Taiwan		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
25494#25494 Имя: Lu-Chi SU
Lu-Chi TSAI SU		Yun Lin Hsien, Taiwan
C/O TRANS MERITS CO. LTD., Taipei, Taiwan
C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC., Taipei, Taiwan		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
25495#25495 Имя: 1F, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road, Taipei, TaiwanEntitySDNNPWMD31.12.2019
25496#25496 Имя:
TRANS SCIENTIFIC CORP.		9F-1, No. 22 Hsin Yi Rd. Sec. 2, Taipei, Taiwan
1st Floor, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road, Taipei, Taiwan		EntitySDNNPWMD31.12.2019
25497#25497 Имя: Rosalinda RENDON POBLETE
Rosalinda RENDON DE PULIDO		Cuahutla, Morelos, Mexico
c/o LABORATORIOS WILLMAR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25498#25498 Имя: AHMED DIRIYE
Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah
Sheikh Omar Abu Ubaidaha
Sheikh Ahmed Umar
Sheikh Mahad Omar Abdikarim
Abu Ubaidah
Abu Diriye		Somalia
IndividualUNSomalia31.12.2019
25499#25499 Имя: Javier PULIDO VALDIVIA
Francisco PULIDO VALDIVIA		c/o LABORATORIOS WILLMAR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico
Calle Fray Junipero Serra #1932 Colonia Jardines Alcalde, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25500#25500 Имя: Jaime Arturo LADINO AVILA
Vincente COLOSIO
Miguel Angel CONTREAS
EL OJON
FAYO		c/o GRUPO ROLA S.A. DE C.V., Colima, Colima, Mexico
Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019