Санкционные списки
216.73.216.26
15.10.2025 14:01:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.14 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 541-2 560 из 39 570.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2541#2541 Имя: P.O. Box 185065, Dubai, United Arab Emirates
EMAAR Boulevard Plaza Tower 1 Office No 2303, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
2542#2542 Имя: Business Center Al Shmookh Building UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Office No. 2101-53 Binary Tower Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
2543#2543 Имя: P.O. Box 172569, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
2544#2544 Имя: P.O. Box 63947, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384606.06.2025
2545#2545 Имя: P.O. Box 52033, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384606.06.2025
2546#2546 Имя: Yu ZHANGShanghai City, Pudongxin District, China
Shanghai, China
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
2547#2547 Имя: Fatemeh Sarlak KUHI
Fatemeh Sarlak Kuhi MEHDI
Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
2548#2548 Имя: Paul DABY JR.
Rondell
Randell
Paul DABY RAMSUCHIT
Georgetown, Guyana
127 D'Aguiar Park, Georgetown, Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
2549#2549 Имя: Randolph DUNCAN
DUNCAN, Rudolph
Georgetown, Guyana
Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
2550#2550 Имя: Himnauth SAWHCane Grove, Guyana
Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
2551#2551 Имя: Yeison Andres SANCHEZ VALLEJO
Blacks
Andreas
Puerto Salgar, Colombia
Colombia
Arakaka, Barima-Waini Region, Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
2552#2552 Имя: Manuel SALAZAR GUTIERREZ
Manguera
Orejon
ColombiaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
2553#2553 Имя: Mark CROMWELL
Diamond
Demon
Guyana
Lot 40 Vigilance East Coast Demerara, Guyana
Lot 10 Buxton East Coast Demerara, Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
2554#2554 Имя: Reine Adelaide Sophie ALAPINI GANSOUTreichville, Cote D'Ivoire
The Hague, Netherlands
IndividualSDNICC-EO1420306.06.2025
2555#2555 Имя: Solomy Balungi BOSSAKampala, Uganda
The Hague, Netherlands
IndividualSDNICC-EO1420306.06.2025
2556#2556 Имя: Luz Del Carmen IBANEZ CARRANZATrujillo, Peru
The Hague, Netherlands
IndividualSDNICC-EO1420306.06.2025
2557#2557 Имя: Beti HOHLERThe Hague, NetherlandsIndividualSDNICC-EO1420306.06.2025
2558#2558 Имя:
FUNNULL
FANG NENG CDN
FUNNULL LLC
FUNNULL INC
FUNNULL CDN
3rd Avenue and 30th Street, 14th Floor, C6 Road, Purok 5, Net Cube Center, E Square Zone, Lower Bicutan Fourth District, Taguig City, 1632, National Capital Region, Philippines
China
EntitySDNCYBER329.05.2025
2559#2559 Имя: Lizhi LIU
LIU, Steven
LIU, Steve
NICE LIZHI
NICELIZHI
XXL4
ENJOYGANZHOU
Zhanggong District, Ganzhou, Jiangxi, China
No. 2 Shaguo Group, Yangmei Village, Huangjin Ridge, Zhanggong District, Ganzhou, Jiangxi, China
Lianhang Road, No. 1698, 5 Building, Pujiang Town, Minxing District, Shanghai, China
Lulian Road, 100 Alley, No. 5, Room 1202, Pujiang Town, Minxing District, Shanghai, China
Puxinggong Road, 9688, Alley No. 5, Haiwan Town, Fengxian District, Shanghai, China
IndividualSDNCYBER329.05.2025
2560#2560 Имя: محمد الجاسم بن حسين
محمد حسين الجاسم
أبو عمشة
Mohamed ALJASEM
محمد الجاسم
Muhammad Husayn AL-JASIM
Abu AMSHA
Muhammad Hussein AL-JASIM
Muhammad AL-JASSIM BIN HUSSEIN
Al-JawsaIndividualEUHR28.05.2025