Санкционные списки
3.149.255.189
13.05.2025 23:39:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 581-25 600 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25581#25581 Имя:
NIOC		Hafez Crossing, Taleghani Avenue P.O. Box 1863 and 2501, Tehran, Iran
National Iranian Oil Company Building, Taleghani Avenue, Hafez Street, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN
IFCA
IFSR
SDGT		31.12.2019
25582#25582 Имя:
NICO
NAFT IRAN INTERTRADE COMPANY LTD
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY (NICO)
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY LTD		41, 1st Floor International House The Parade, St Helier, JE2 3QQ, Jersey
Petro Pars Building Saadat Abad Ave No 35, Farhang Blvd, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
25583#25583 Имя:
NICO		6, Avenue de la Tour-Haldimand, Pully, 1009, VD, SwitzerlandEntitySDNIRAN31.12.2019
25584#25584 Имя: Fritz Martin GELOWICZ
Abdullah GELOWICZ
Fritz Martin Abdullah GELOWICZ
Fritz Martin Abdullah GELOWITZ
BENZL
Robert KONARS
Markus GEBERT		Munich, Germany
Liege, Belgium
Boefinger Weg 20, Ulm, 89075, Germany
Eberhardstrasse 70, Ulm, 89073, Germany		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25585#25585 Имя: Adem YILMAZBayburt, Turkey
Sudliche Ringstrasse 133, Langen, 63225, Germany		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25586#25586 Имя: ABDELMALEK DROUKDEL
عبد المالك دروكدال
Abou Mossaab Abdelouadoud		Algeria
Meftah, Wilaya of Blida		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25587#25587 Имя:
WA'ID COMPANY
WA'ED ORGANIZATION
WAAD
WAED
WA'D PROJECT
AL-WAAD AL-SADIQ
WAAD COMPANY
WAAD FOR REBUILDING THE SOUTHERN SUBURB
'MASHURA WAAD LAADAT AL-AAMAR
WAAD PROJECT FOR RECONSTRUCTION
WA'AD AS SADIQ		Harat Hurayk, Lebanon
Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
25588#25588 Имя: 517 E. Oldtown Road, Cumberland, 21502, MD, United StatesEntitySDNSDGT31.12.2019
25589#25589 Имя:
KURDISTAN FREE LIFE PARTY
PARTY OF FREE LIFE OF KURDISTAN
PARTIYA JIYANA AZAD A KURDISTANE
PEJAK
PEZHAK
PJAK		Qandil Mountain, Irbil Governorate, Iraq
Razgah, Iran		EntitySDNSDGT31.12.2019
25590#25590 Имя: Abdul HAQ
Abdul HEQ
ABUDUHAKE
Abdulheq JUNDULLAH
AL-HAQ, 'Abd
Maimaitiming MAIMAITI
Memetiming MEMETI
Memetiming AXIMU
Memetiming QEKEMAN
Maimaiti IMAN
Maiumaitimin MAIMAITI
SAIMAITI, Abdul
Muhammad Ahmed KHALIQ
MUHELISI
QERMAN
SAIFUDING		Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, ChinaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25591#25591 Имя: Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed AMEEN AL-PESHAWARI
AMINULLAH, Shaykh
AMINULLAH, Sheik
Abu Mohammad Aminullah PESHAWARI
Shaykh Aminullah AL-PESHAWARI
Abu Mohammad Amin BISHAWRI
Abu Mohammad Shaykh Aminullah AL-BISHAURI
Shaykh Abu Mohammed Ameen AL-PESHAWARI
SHAYKH AMEEN
Niaz MUHAMMAD
Niaz Muhammad Muhammada GUL AL-PAKISTANI		Shunkrai village, Sarkani District, Konar Province, Afghanistan
Ganj District, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
House number T-876 Galli Mohallah Sheikh Abad number 4, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Saudi Arabia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25592#25592 Имя: Abdul Qadeer KHAN
Hayder ZAMAN		Bhopal, IndiaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
25593#25593 Имя: Muhammad FAROOQ-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
25594#25594 Имя: SIMON GATWECH DUAL
Simon Gatwich Dual
Simon Getwech Dual
Simon Gatwec Duel
Simon Gatweach
Simon Gatwick
Simon Gatwech
Simon Garwich
General Gaduel
Dhual		Jonglei State, Sudan/South Sudan
Akobo, Jonglei State
Uror County, Jonglei State
Jonglei State, Sudan
Jonglei State, South Sudan		IndividualUNSouthSudan31.12.2019
25595#25595 Имя: Peter GRIFFINOxford, United KingdomIndividualSDNNPWMD31.12.2019
25596#25596 Имя: Paul Nicholas GRIFFIN-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
25597#25597 Имя: Selim ALGUADISTurkeyIndividualSDNNPWMD31.12.2019
25598#25598 Имя: Kursad Zafer CIRE
Kursat Zafer CIRE		GermanyIndividualSDNNPWMD31.12.2019
25599#25599 Имя: Gotthard LERCHGermany
Kreuzbergstrasse 4 9472 Grabs, St Gallen Canton, Switzerland		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
25600#25600 Имя: Daniel GEIGESLachen, SwitzerlandIndividualSDNNPWMD31.12.2019