Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 621-25 640 из 36 741.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | AERO COURIER CARGO S.A. | Avenida Jose Pardo 601 Edificio La Alameda, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25622 | EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A. | Jr. Augusto Gonzales Olaechea 1311 Urb. Elio, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25623 | PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C. | Jr. Comunidad Industrial 293 Chorillos, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25624 | ABDUL MANAN AGHA عبد المنان آغا Abdul Manan Abdul Man’am Saiyid Saiyid Abd al-Man | - | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25625 | ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI عبد الله احمد عبدالله الالفي Abu Mariam Al-Masri, Abu Mohamed Saleh | Gharbia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25626 | SERVICIOS SILSA S.A.C. | Jr. Huantar 278, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25627 | URANTIA SERVICES S.A. | Avenida Jose Pardo 601, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25628 | EDITORA TRANSPARENCIA S.A. | Jr. Bolognesi 125 Dpto. 301, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25629 | ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A. | Jr. San Martin 707 Int. 201, Trujillo, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25630 | PERU TOTAL MARKET E.I.R.L. | Jr. Washington 1214, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25631 | LUCERO IMPORT S.A.C. | Calle Soledad 113 Interior 301, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25632 | REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L. | Urb. La Arboleda Mz. F Int. 10, Trujillo, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25633 | ORIENTE TOURS S.R.L. | Jr. Soledad 113 Oficina 302, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25634 | CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A. | Jr. Bolognesi 125 Oficina 1002, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25635 | CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L. | Urb. Residencial Santa Rosa MZ G Lt. 20, Callao, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25636 | RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI راضي عبد السميع أبواليزيد العياشي Mera’i | Via Cilea 40, Milan, Italy El Gharbia Governorate | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25637 | TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A. TRAPSA | Avenida Aviacion 650, Tarapoto, San Martin, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25638 | TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A. TAUSA S.A. TRANSPORTES AEREAS UCHIZA S.A. | Calle Soledad 111 Int. 302, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25639 | PERU GLOBAL TOURS S.A.C. | Calle Soledad 113 Oficina 301, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25640 | ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS | Jr. Los Robles 152, Oficina 7 San Martin de Porres URB Valdiviezo, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |