Санкционные списки
216.73.216.54
13.05.2025 23:28:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 641-25 660 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25641#25641 Имя: Avenida Bolognesi 125 Dpto. 1602, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
25642#25642 Имя: Avenida Jose Pardo 601 Int. 16, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
25643#25643 Имя: Jr. Emilio Althaus 748 Int. 3, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
25644#25644 Имя: Avenida Javier Prado Oeste 640, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
25645#25645 Имя:
CARTEL DEL NORESTE
CDN
NORTHEAST CARTEL		MexicoEntitySDNSDNTK
TCO
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059
FTO
SDGT		31.12.2019
25646#25646 Имя: Michoacan, Mexico
Guerrero, Mexico		EntitySDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
25647#25647 Имя: REDOUANE EL HABHAB
Abdelrahman		lltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany
Casablanca		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25648#25648 Имя:
ALLIANCE
FEDERATION
CARTEL DE SINALOA
MEXICAN FEDERATION
GUADALAJARA CARTEL		MexicoEntitySDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
FTO		31.12.2019
25649#25649 Имя:
KHORASAN METALOGY INDUSTRIES
SANAYE METOLOGIE IRAN
KHORASAN AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES
THE METALLURGY INDUSTRIES OF KHORASAN		Khalaj Road End of Seyedi Street, Mashad, Iran
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25650#25650 Имя:
KAVEH CUTTING TOOLS
KAVEH CUTTING TOOLS COMPLEX
KAVEH CUTTING TOOLS FACTORIES		Km 4 of Khalaj Road End of Seyedi Street, Mashad, Iran
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran
3rd Km of Khalaj Road Seyyedi Street, Mashad, 91638, Iran
Khalaj Rd. End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran
Moqan St. Pasdaran St. Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25651#25651 Имя:
AMIN INDUSTRIAL COMPOUND
AMIN INDUSTRIAL COMPANY		Amin Industrial Estate Khalage Rd. Seyedi District, Mashad, Iran
Kaveh Complex Khalaj Rd. Seyedi St., Mashad, Iran
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
25652#25652 Имя:
YAZD METALLURGICAL INDUSTRIES
YAZD METALLURGICAL IND'S CO.		Pasdaran Avenue Next To Telecommunication Industry, Tehran, 16588, Iran
Postal Box 89195/878, Yazd, Iran
P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran
Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25653#25653 Имя:
SHAHID SAYYAD SHIRAZI INDUSTRIES
SHAHID SAYYED SHIRAZI IND.		Next To Nirou Battery Mfg. Co Shahid Babaii Expressway Nobonyad Square, Tehran, Iran
Pasdaran St. P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran
Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25654#25654 Имя:
NIRU CO. LTD.
SHERKAT BATTERY SAZI NIRU SAHAMI KHASS
NIROU BATTERY MANUFACTURING SABA BATTERY COMPANY
THE NIRU BATTERY COMPANY		End of Pasdaran Avenue Nobonyad Square P.O. Box 19575-361, Tehran, 16489, Iran
Next to Babee Exp. Way Nobonyad Sq. P.O. Box 19575-361, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25655#25655 Имя: Fangwei LI
Karl LEE		China
c/o LIMMT ECONOMIC AND TRADE COMPANY, LTD. 2501-2508 Yuexiu Mansion, No. 82 Xinkai Road, Dalian, Liaoning 116011, China		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25656#25656 Имя: Mohammad Masood Azhar ALVI
Wali Adam ESAH
Masud AZHAR
Wali Adam ISAH		Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan
1260/108, Block N0.6-B Kausar Colony Model Town-B, Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan
Lahore City, Lahore District, Punjab Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25657#25657 Имя: Azam CHEEMA
Azim CHIMA
Azam CHIMA
Asim CHEEMA
Azzam CHEEMA
Mohammed Azam CHEEMA
Chima BHAI		Faisalabad, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Muzaffarabad, Pakistan
Bahawalpur, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25658#25658 Имя: MOUNIR EL MOTASSADEQ
منير المتصدق
Mounir el Moutassadeq
Marrakesh		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25659#25659 Имя: Abu Mahdi AL-MUHANDIS
Abu Mahdi AL-MUHANDES
Abu Mehdi AL-MOHANDESS
Abu-Mahdi AL-MOHANDAS
Abu-Muhannad AL-MUHANDIS
Abu Mahdi AL-MADAN
Abu Mahdi al-Basri AL-MUHANDIS
Abu-Mahdi al-Mohandis AL-BASRI
Abu Mahdi AL BASERI
Abu Mahdi AL-BASARI
Jamal Ja'far AL-IBRAHIMI
Jamal Ja'afar Muhammad Ali AL-IBRAHIMI
Jamal Jafaar Mohammed Ali EBRAHIMI
AL-IBRAHIMI, Jamal Fa'far 'Ali
Jamal AL-IBRAHIMI
AL-TAMIMI, Jamal al-Madan
Jamal Ja'afar Ibrahim al-Mikna BIHAJ
MOHAMMED, Jamal Jaafar
JAAFAR, Jaafar Jamal
Ibrahimi JAMAL		Ma'ghal, Basrah, Iraq
Al Fardoussi Street, Tehran, Iran
Al Maaqal, Al Basrah, Iraq
Velayat Faqih Base, Kenesht Mountain Pass, Northwest of Kermanshah, Iran
Mehran, Iran		IndividualSDNIRAQ331.12.2019
25660#25660 Имя:
KATA'IB HEZBOLLAH
KHATA'IB HEZBOLLAH
KATA'IB HIZBALLAH FI AL-IRAQ
KHATTAB HEZBALLAH
HIZBALLAH BRIGADES
HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ
HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ
HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ OF THE ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ
ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ
KATIBAT ABU FATHEL AL A'ABAS
KATIBUT KARBALAH
KATIBAT ZAYD EBIN ALI
KHATA'IB HIZBALLAH		Iraq
Najaf, Iraq		EntitySDNFTO
SDGT
IRAQ3		31.12.2019