Санкционные списки
18.218.189.170
13.05.2025 23:25:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 661-25 680 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25661#25661 Имя: Carlos Antonio LOPEZ OSPINAc/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
Calle 50 No. 65-42 of. 205, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25662#25662 Имя: Omar Alfredo JACOME DEL VALLE
EL PIOLO		Mexico
c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25663#25663 Имя: Natalia Andrea VASQUEZ VALENCIAMedellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25664#25664 Имя: Maria del Carmen SUAZA BARCO
Carmen SUAZA BARCO		Andes, Antioquia, Colombia
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez, Mexico City, C.P. 06600, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25665#25665 Имя: Doris Patricia SANCHEZ RIVERAc/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25666#25666 Имя: Maria Marcela del Pilar PEREZ MONTEROBogota, Colombia
c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25667#25667 Имя: Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL
Julio Cesar SANCHEZ MARTELL		c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama
c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama
c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25668#25668 Имя: Martha Marina MUNERA VELASQUEZc/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25669#25669 Имя: ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
عبد القادر محمود محمد السيد
Es Sayed, Kader
Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25670#25670 Имя: Nora MEJIA ARTEAGAMedellin, Colombia
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25671#25671 Имя: Jorge Alberto HERNANDEZ MEJIAc/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25672#25672 Имя: Gloria Amparo DURAN PORRASc/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25673#25673 Имя: Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA
Mauricio AGUILAR DEL BOSQUE
Luis Antonio AGUILAR VELEZ
Diego Rodrigo VEGA LUJAN
EL ARQUITECTO		Medellin, Colombia
Huamantla, Tlaxcala, Mexico
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25674#25674 Имя: Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A. Boulevard Interlomas 5 Colonia La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico
Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16 Col. La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019
25675#25675 Имя: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25676#25676 Имя:
TAN S.A.		Calle 4 No. 65F-41 Hangar 70A, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25677#25677 Имя:
HOSTERIA LLANOGRANDE		Carretera Las Palmas cruce Aeropuerto Km. 3, Rionegro, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25678#25678 Имя: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25679#25679 Имя: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25680#25680 Имя: ELSHAFEE EL SHEIKH
El Shafee Elsheikh
Alshafee El-Sheikh		London
United States of America		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019