Санкционные списки
216.73.216.83
13.05.2025 23:13:24

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 681-25 700 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25681#25681 Имя:
AEROCONDOR S.A. DE C.V.		Calle 3 Hangar 22 al 29 Aeropuerto Internacional Toluca, Toluca, C.P. 50500, Estado de Mexico, Mexico
Hangar D-2 y D-3, Puerta 2, Aviacion General Aeropuerto Internacional de Toluca, Toluca, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019
25682#25682 Имя: PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
25683#25683 Имя: PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook Local 47-D, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
25684#25684 Имя: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25685#25685 Имя: Calle Enrique Wallon 424 Alts. Hab. 13 Rincon del Bosque y Presidente Mazarik Colonia Polanco, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019
25686#25686 Имя: Calle 16 No. 41-210 of. 802, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25687#25687 Имя: Correg. San Cristobal Vereda El Llano, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25688#25688 Имя: Carrera 30 No. 74-45, Bogota, Colombia
Carrera 6A No. 22-46 Int. 110, Medellin, Colombia
Carrera 66A No. 3-50 Int. 69, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
25689#25689 Имя: Sa'ad Uwayyid 'Ubayd Mu'jil AL-SHAMMARI
ABU KHALAF
SAAD OWAIED OBAID
SA'AD AL-SHAMMARI
ABU HAMMUDI AL-SHAMMARI		Tal Wardan, Ninevah, Iraq
Tal Afar, Ninevah, Iraq
Tal Hamis, Syria
'Awinat Village, Rabi'ah District, Iraq
Tal Wardan, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25690#25690 Имя: Muthanna Harith AL-DARI
Dr. Muthanna AL DARI
Muthana Harith AL DARI
Muthanna Harith Sulayman AL-DARI
Muthanna Harith Sulayman AL-DHARI
Muthanna Hareth AL-DHARI
Muthana Haris AL-DHARI
Doctor Muthanna Harith Sulayman AL DARI AL-ZAWBA'
Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZOBAI
Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZAWBA'I		Amman, Jordan
Khan Dari, Iraq
Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq
Egypt		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25691#25691 Имя: GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN
Gaffar Mohmed Elhassan		El Waha, Omdurman, SudanIndividualUNSudan31.12.2019
25692#25692 Имя: Kassim TAJIDEEN
Kassim Mohammad TAJIDDINE
Qasim TAJI AL-DIN
Kasim TAJI AL-DIN
Kasim TAJMUDIN		Sierra LeoneIndividualSDNSDGT31.12.2019
25693#25693 Имя: Abd-al-Munim AL-QUBAYSI
Abd Al Menhem KOBEISSI
Abd Al Menhem QUBAYSI
Abd Al Munhim KUBAYSY
Abdul Menhem KOBEISSY
Abdul Menhem KOBEISSI
Abdel Menhem KOBEISSI		Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
25694#25694 Имя:
EPANASTATIKOS AGHONAS		GreeceEntitySDNSDGT
FTO		31.12.2019
25695#25695 Имя: Imam BHEEL
Mohammad Hyat BAZINGO
Imam BAZINJO
Mir Yaqub BIZENJO		Jiwani, Pakistan
Turbat, Pakistan
Gwadar, Pakistan		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25696#25696 Имя: Walid MAKLED GARCIA
Valed MAKLED GARCIA
Walid WAKLED GARCIA
EL TURCO WALID		Calle Rio Orinoco Ankara Building Valle de Camoruco, Valencia, Carabobo, Venezuela
Guacara, Carabobo, Venezuela
Valencia, Carabobo, Venezuela
Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela
Maracaibo, Zulia, Venezuela
Curacao, Netherlands Antilles		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25697#25697 Имя: Daniel RENDON HERRERA
DON MARIO		Amalfi, Antioquia
Amalfi, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25698#25698 Имя:
HJK ORGANIZATION
KHAN ORGANIZATION		Afghanistan
Pakistan		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25699#25699 Имя: MOHAMMAD AZAM ELMI
محمد اعظم علمی
Muhammad Azami		Sayd Karam District, Paktia ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
25700#25700 Имя: Miguel TREVINO MORALES
Miguel Angel TREVINO MORALES
40		Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Tamaulipas, Mexico
Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perezo Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Amapola 3003 Col. Primavera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Rancho Soledad, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico
Rancho Rancherias, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico
Reynosa, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019