Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 701-25 720 из 36 741.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | Heriberto LAZCANO LAZCANO | Hidalgo, Mexico Pachuca, Hidalgo, Mexico Mariano Zavala 51, Seccion 16, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Ciudad Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25702 | Ezequiel CARDENAS GUILLEN Antonio Ezequiel CARDENAS GUILLEN | Tamaulipas, Mexico Calle Maples Y Abeto Fraccionamiento Las Arboleras, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Cerro de Tepeyac No. 33 Colonia Lucio Blanco, Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25703 | Jorge Eduardo COSTILLA SANCHEZ Jorge COSTILLA SANCHEZ | Mexico Andador 2 o 20, No. 13 Fraccionamiento Los Sauces, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Playa Mocamba y Playa Encantada No. 14 Colonia Playa Sol, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Sierra Nevada No. 633 Fraccionamiento Fuentes, Seccion Lomas, Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25704 | NAMCHONGANG TRADING CORPORATION NCG NAMCHONGANG TRADING NAM CHON GANG CORPORATION NOMCHONGANG TRADING CO. KOREA NAMHUNG TRADING CORPORATION NAMHUNG KOREA TAERYONGGANG TRADING CORPORATION | Pyongyang, Korea, North Chilgol Mangyongdae District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25705 | SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID سامي بن خميس بن صالح الصيد Omar El Mouhajer Saber | Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia Menzel Jemil, Bizerte | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25706 | HONG KONG ELECTRONICS HONG KONG ELECTRONICS KISH CO | Sanaee St., Kish Island, Iran | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25707 | Ali Ahmad KADDOURA | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25708 | Mario Alberto HENAO JARAMILLO | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25709 | Ali Mohamad ABDUL RAHIM | Trsv 44 No. 45a - 19, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25710 | Imad Abdul Rahim ALVARADO | Lebanon | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25711 | Abdul Naser DIB EL MALT | Calle 85 No. 12-10 Oficina 213 y/o Local 3, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25712 | Cecilia MADRID FRANCO | Calle 3 sur No. 53-90, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25713 | Ramon Alberto CANAS PULIDO | Cra 29 #9 B 64, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25714 | Carlos Enrique GONZALEZ HOYOS | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25715 | Fernando VARELA BUSTOS | B. Centro Not El Dovio Valle DRM, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25716 | Chekri Mahmoud HARB SHEKRY HARB | Lebanon c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25717 | Jairo de Jesus VELEZ TRUJILLO | c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25718 | Ruth Cecilia VELASQUEZ RODRIGUEZ | c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia c/o INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A., Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25719 | Robinson Duvan ACOSTA SERNA | Colombia Mz 1 cs 12 B. Santiago Londono, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25720 | Oscar Alonso ACOSTA SERNA | Argelia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |