Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 841-25 860 из 36 720.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | LOGISTICA Y TRANSPORTE NORVAL LTDA. | Avenida Boyaca No. 68-24, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25842 | WISMOTOS FUENTE DE ORO | Carrera 14 No. 9-19, Fuente de Oro, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25843 | VITAL SILUET CENTRO DE ESTETICA | Calle 8B No. 78-22, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25844 | RECIFIBRAS SECUNDARIAS LTDA. | Calle 14 No. 32-24, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25845 | MODERNA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA. | Transversal 96A No. 14-70, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25846 | NAYIF SHINDAKH THAMIR GHALIB نايف شنداخ ثامر غالب | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 25847 | LA TASAJERA DE FUENTE DE ORO | Km. 1 Fuente de Oro Via Granada, Fuente de Oro, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25848 | JAIME JEREZ V. Y CIA. S.C.S. JERGAL S.C.S. | Calle 25C No. 85C-52, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25849 | INVERSIONES TALADRO LTDA. KUARZO DISCOTECA | Calle 1 K. 48 Anillo Vial, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25850 | INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA. | Calle 62 No. 9A-82 of. 616, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25851 | INVERSIONES GANAGRO LTDA. | Edif. Parque Santander of. 906, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25852 | INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A. GANAPALMAS S.A. | Calle 18 No. 6-31 of. 704, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25853 | INVERSIONES LAS ACACIAS Y CIA. LTDA. | Carrera 17 No. 14-41, Acacias, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25854 | INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL ORIENTE LTDA. INAGRO LTDA. | Carrera 14 No. 13-56, Granada, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25855 | INVERSIONES ADAG LTDA. | Carrera 16 No. 96-64 of. 316, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25856 | HERJEZ LTDA. CARNES CUERNAVACA | Avenida Ciudad de Cali No. 15A-91 Local-06, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25857 | FADIL MAHMUD GHARIB فاضل محمود غريب | Dujail | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 25858 | ESTACION DE SERVICIO SERVIAGRICOLA DEL ARIARI | Cruce Puerto Rico, Puerto Lleras, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25859 | ESTACION DE SERVICIO LA TURQUESA | Calle 6 No. 1-02, Puerto Lleras, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25860 | ESTACION DE SERVICIO LA FLORESTA DE FUENTE DE ORO | Casco Urbano Salida Puerto Lleras, Fuente de Oro, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |