Санкционные списки
18.222.143.148
11.05.2025 08:21:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 861-25 880 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25861#25861 Имя:
ERPAC
PEOPLE'S REVOLUTIONARY ANTI-TERRORIST ARMY OF COLOMBIA		ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
25862#25862 Имя: Calle 38 No. 30A-31 of. 902, Villavicencio, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
25863#25863 Имя: Carrera 69C No. 9D-85 Int. 3 apto. 308, Bogota, Colombia
Sartrouville, 78500, France		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25864#25864 Имя: Calle 8B No. 78-22, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
25865#25865 Имя:
TRANSCIBA		Avenida Ciudad de Cali No. 10A-42, Bogota, Colombia
Calle 20 No. 82-52 of. 454, Bogota, Colombia
Transversal 49B No. 3A-25 of. 101-303, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25866#25866 Имя:
WISMOTOS S.A.		Calle 14 No. 13-29, Granada, Meta, Colombia
Calle 35 No. 27-63, Villavicencio, Colombia
Carrera 6 No. 7-17, San Martin, Meta, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25867#25867 Имя: Calle Villaverde, 2, Parla, 28981, Madrid, SpainEntitySDNSDNTK31.12.2019
25868#25868 Имя: AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
عارف الله عارف غازی محمد
Arefullah Aref		Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
25869#25869 Имя: Avenida 19 No. 9-40, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
25870#25870 Имя: Carrera 70H No. 127A-26, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
25871#25871 Имя: Carrera 35 No. 34B-37 of. 20T, Villavicencio, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
25872#25872 Имя: Ahmad Khalaf Shabib AL-DULAYMI
ALDOLEMY, Ahmed
AHMAD, Hajji
SULAYMAN, Abu
SHABSHAR, Abu
WA'IL, Hajji
Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi AL-DULAYMI
Ahmad Khalaf Shebab ALDOLEMY
Ahmad Khalaf SHABIB
Ahmad Shabib AL-DULAYMI
Ahmad Khalaf Abd Shabib AL-ISAWI
AL-ISAWI, Ahmad
AHMAD, Abu Usama
Ahmad Khalaf Shabib AL-ISSAWI
Ahkmad Kalaf SHADID
Ahmad Khalaf Abd SHABIB
Ahmad Khalaf Shabib al-Asafi AL-DULAYMI		al-Fallujah, Iraq
London, United Kingdom		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25873#25873 Имя: Camilo TORRES MARTINEZUnguia, Choco, Colombia
c/o REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia
c/o AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA., Medellin, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25874#25874 Имя: Arnulfo SANCHEZ GONZALEZCasanare, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25875#25875 Имя: Gonzalo Alberto MEJIA VALENCIAColombia
Carrera 41 No. 29A-29, Maranilla, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25876#25876 Имя: AMOR MOHAMED GHEDEIR
عمر محمد قدير
Abdelhamid Abou Zeid
Youcef Adel
Abou Abdellah
Abid Hammadou		Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of IlliziIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25877#25877 Имя: Jose Maria NEGRETE LUNALorica, Cordoba, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25878#25878 Имя: Walter OCHOA GUISAOSanta Fe, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25879#25879 Имя: Jhon Freddy MANCO TORRESColombia
c/o VIGILAR COLOMBIA LTDA., Apartado, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25880#25880 Имя: Jorge Eliecer OCAMPO MORALESColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019