Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 941-25 960 из 36 720.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25941	#25941 Имя: Martin ROMO LOPEZ Martin de Jesus ROMO LOPEZ	Tabasco, Zacatecas Piedras Negras, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25942	#25942 Имя: Juan Gabriel MONTES SERMENO Gabriel MONTES SERMENO Juan Gabriel MONTES Gabriel MONTES ZERMENO	Tamaulipas Calle Libertad No. 5 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Libertad No. 84 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25943	#25943 Имя: Victor Manuel VASQUEZ MIRELES Victor Manuel VAZQUEZ MIRELES	Tamaulipas, Mexico Mexico Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico San Nicholas, Nuevo Leon, Mexico Tampico, Tamaulipas, Mexico Calle Abelardo Rodriguez, Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25944	#25944 Имя: Mateo DIAZ LOPEZ	Valle Hermoso, Tamaulipas La Libertad, Cunduacan, Tabasco, Mexico San Rafael, Tabasco, Mexico Calle Guatemala No. 5610 Colonia Hipodromo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Tiera Del Soconusco No. 252 Fraccionamiento Colinas Del Sur, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Mundial No. 55, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Sinaloa No. 10 Kilometer 10, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Ramiro Pena No. 829 Colonia Electricistas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Habana No. 2204 Colonia Americo Villarreal, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Veracruz No. 500 o 550 Colonia Electricistas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Chihuahua No. 805 0 815 Cerca de la esquina de Calle Ruiz Cortines, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25945	#25945 Имя: Jaime GONZALEZ DURAN	San Luis Potosi, Mexico Calle Xolmon, Tampaxal Colonia Aquismon, C.P. 79760, San Luis Potosi, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25946	#25946 Имя: Gregorio SAUCEDA GAMBOA	Tamaulipas, Mexico Avenida Manuel M. Ponce 2404 Colonia Zaragoza, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Leonides Guerra No. 97 y Eugenio Lopez No. 97 Colonia San Rafael, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Claveles No. 320, entre Retama y Palma Colonia Jardin, Reynosa, Tamaulipas, Mexico Octava No. 433 entre Fuente de Diana y Boulevard Oriente Dos Colonia Las Fuentes, Reynosa, Tamaulipas, Mexico Calle Ciudad PEMEX Enseguida del Numero 512 Colonia Jose de Escandon - Petrolera, Reynosa, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25947	#25947 Имя: Atilla SELEK MUAZ	Ulm, Germany	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25948	#25948 Имя: MIZBAN KHADR HADI مزبان خضر هادي	Diyala Mandali District, Diyala	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
25949	#25949 Имя: Mohammed MAZHAR Mohammad MAZHAR Mohammad AZHAR Maulawi Mohammad MAHAZAR Maulana Hakim Mohammad MAZHAR Molavi Muhammad MAZHAR Maulana MAZAR Molana MAZHAR Hakim MAZHAR Hakeem Mohammad MAZHAR Hakim Muhammed MAZAR	Azamgarh, Uttar Pradesh, India ST 1/A, Block 2, Gulshan-e-Iqbal, Karachi, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25950	#25950 Имя: Mufti Abdul RAHIM Mufti Abdur RAHIM Mufti Abdul RAHEEM Mufti Muabdul HALIM USTAAD SHEHEB	Sarghoda region, Punjab Province, Pakistan Karachi, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25951	#25951 Имя: Jose Americo Bubo NA TCHUTO Jose Americo Bubo NA TCHUTE	Catio, Guinea-Bissau	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25952	#25952 Имя: Ibraima Papa CAMARA Ibrahima Papa CAMARA	Cacine, Guinea-Bissau	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25953	#25953 Имя: Bosco NTAGANDA Bosco TANGANDA Bosco NTANGANDA Bosco NTANGANA Bosco NTAGENDA Bosco BAGANDA Bosco TAGANDA Jean Bosco NTAGANDA	Nord-Kivu, DRC Rwanda Runyoni, Rutshuru, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
25954	#25954 Имя: Thomas LUBANGA Thomas Lubanga DYILO	Djiba, Utcha Sector, Djugu Territory, Ituri District, Orientale Province, DRC	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
25955	#25955 Имя: Germain KATANGA	Mambasa, Mambasa Territory, Ituri District, DRC	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
25956	#25956 Имя: Matthieu Cui NGUDJOLO Mathieu NGUDJOLO CHUI Mathieu Ngudjolo TCHUI Mathieu NGUDJOLO Cui Cui NGUDJOLO CUI NGUDJOLO	Bunia, Ituri District, DRC	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
25957	#25957 Имя: Jules MUTEBUTSI Jules MUTEBUSI Jules MUTEBUZI COLONEL MUTEBUTSI	South Kivu, DRC Rwanda	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
25958	#25958 Имя: Eliu Elixander LORENZANA CORDON	Guatemala La Reforma, Zacapa, Guatemala	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25959	#25959 Имя: GUL AHMAD HAKIMI گل احمد حكيمى	Logar Province Kabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
25960	#25960 Имя: Haroldo Geremias LORENZANA CORDON Haroldo Jeremias LORENZANA CORDON CHUCHI CHUCHY	Guatemala La Reforma, Zacapa, Guatemala	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019