Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 961-25 980 из 36 720.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25961 | Waldemar LORENZANA CORDON Valdemar LORENZANA CORDON | Guatemala Zacapa, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25962 | Waldemar LORENZANA LIMA Valdemar LORENZANA LIMA | Guatemala La Reforma, Zacapa, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25963 | Qasim AL-RIMI Qasim AL-RAYMI Qassim AL-RAIMI Qassim AL-RAYMI Qassem AL-REMI Qasim AL-RAMI ABU HARAYRAH ABU HURAYRAH AL-SAN'AI ABU 'AMMAR | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25964 | SALIM AHMAD SALIM HAMDAN سالم أحمد سالم حمدان Saqr Al-Jaddawi (الكنية صقر الجداوي) Saqar Al Jadawi Saqar Aljawadi Salem Ahmed Salem Hamdan | Shari Tunis, Sana'a, Yemen Al-Mukalla AI-Mukala | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25965 | Ousmane CONTE Ousman CONTE | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25966 | Haji Agha Jan ALIZAI Agha Jan ALIZAI | Khandahar, Afghanistan Helmand, Afghanistan Musa Qala, Helmand, Afghanistan Dand Chowk, Kandahar City, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT SDNTK | 31.12.2019 |
| 25967 | Haji BANDO | Afghanistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25968 | ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي Zakariya Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane | Tunisia Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25969 | Mohamed BELKALEM ABDELALI ABOU DHER EL HARRACHI | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25970 | Taleb NAIL DJAAFAR ABOU MOHAMED ABOU MOUHADJI Mohamed Ould Ahmed OULD ALI Tayeb NAIL | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25971 | Wenceslao ALVAREZ ALVAREZ Wencho ALVAREZ ALVAREZ Wenchin ALVAREZ ALVAREZ Wencholin ALVAREZ ALVAREZ Dobel ALVAREZ ALVAREZ | Mugica, Michoacan, Mexico Esquina de la Calle Vicente Guerrero y Plan de Iguala Numero 74 Colonia Libertad, Nueva Italia, Michoacan, Mexico Calle Articulo 123 Numero 103 Colonia Centro, Nueva Italia, Michoacan, Mexico Avenida Circuito Mexico Numero 1204 L-29 Colonia Las Americas Britania, Morelia, CP 58270, Michoacan, Mexico Calle Ignacio Allende S/N Casi Esquina Con Lazaro Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico Esquina de Ignacio Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia, Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25972 | Ignacio MEJIA GUTIERREZ Nacho MEJIA GUTIERREZ Ygnacio MEJIA GUTIERREZ | Ziracuetrio, Michoacan, Mexico Colonia La Estacion, Nueva Italia, CP 61760, Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25973 | MEGA EMPACADORA DE FRUTAS S.A. DE C.V. | Carretera Nueva Italia-Uruapan Kilometro 2 Colonia La Estacion, Nueva Italia, CP 61760, Michoacan, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25974 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES NOBARO S.A. DE C.V. | Avenida Lazaro Cardenas Numero 730, Nahuatzen, Michoacan, Mexico Calle Rafael Gomez Campos Numero 249 Colonia El Carrierl, Mugica (Nueva Italia), Michoacan, Mexico Francisco I Madero Numero 105 Colonia Centro, Mugica, Michoacan, Mexico Calle Ignacio Allende S/N Casi Esquina Con Lazaro Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico Esquina de Ignacio Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia, Michoacan, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25975 | ONERBANK ZAO ONER-BANK HONORBANK ONERBANK EFTEKHAR BANK HONORBANK ZAO HONOR BANK ONER BANK | Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk, 220004, Belarus | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 25976 | Jerome KAKWAVU BUKANDE Jerome KAKAWAVU BAKONDE Jerome GAKWAVU BOKANDE Jerome GAGAKWAVU | Masisi, Nord-Kivu, DRC Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the Aru, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25977 | JAVEDAN MEHR TOOS | Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 25978 | OMAR HAMMAMI Abu Maansuur Al-Amriki Abu Mansour Al-Amriki Abu Mansuur Al-Amriki Umar Hammami Abu Mansur Al-Amriki | Somalia Alabama | Individual | UN | Somalia | 31.12.2019 |
| 25979 | MSP KALA NAFT CO. TEHRAN MANUFACTURING SUPPORT & PROCUREMENT CO.-KALA NAFT M.S.P.-KALA KALA NAFT CO SSK KALA NAFT COMPANY LTD KALA NAFT TEHRAN SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN MSP KALANAFT KALA NAFT TEHRAN COMPANY SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN KALAYEH NAFT CO MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY MSP-KALANAFT COMPANY | 242 Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Bridge Corner Kalantari Street, 8th Floor P.O. Box 15815-1775/15815-3446, Tehran, 15988, Iran Building No. 226, Corner of Shahid Kalantari Street Sepahbod Gharani Avenue Karimkhan Avenue, Tehran, 1598844815, Iran No. 242, Shahid Kalantari St. Near Karimkhan Bridge Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran Head Office Tehran, Sepahbod Gharani Ave. P.O. Box 15815/1775 15815/3446, Tehran, Iran P.O. Box 2965, Sharjah, United Arab Emirates 333 7th Ave SW #1102, Calgary, T2P 2Z1, AB, Canada Chekhov St., 24.2 AP 57, Moscow, Russia Room No. 704 - No. 10 Chao Waidajie Chao Yang District, Beijing, 10020, China Sanaee Ave. P.O. Box 79417-76349, N.I.O.C., Kish, Iran 10th Floor, Sadaf Tower, Kish Island, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 25980 | ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AIR FORCE SEPAH PASDARAN AIR FORCE IRGC AIR FORCE ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS AIR FORCE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARDS CORPS AIR FORCE IRGCAF AIR FORCE, IRGC (PASDARAN) ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARDS CORPS AEROSPACE FORCE AEROSPACE FORCE OF THE ARMY OF THE GUARDIANS OF THE ISLAMIC REVOLUTION AFAGIR AEROSPACE DIVISION OF IRGC IRGC AEROSPACE FORCE IRGCASF | Tehran, Iran Syria | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD SDGT FTO RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |