Санкционные списки
18.216.64.93
04.05.2025 09:19:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 581-2 600 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2581#2581 Имя: Viktor Grigoryevich Yakubets
Виктор Григорьевич ЯAКУБЕЦ		-IndividualUKCyber01.10.2024
2582#2582 Имя: PROPHANE VICTOR-IndividualUNHaiti28.09.2024
2583#2583 Имя: LUCKSON ELAN-IndividualUNHaiti28.09.2024
2584#2584 Имя: Masoud JALILITehran, Iran
Number 3, Kagzar Alley, Shahid Hedayeti Avenue Shahid Soleimani Expressway, Tehran, 1675646611, Iran		IndividualSDNELECTION-EO13848
IFSR
IRGC		27.09.2024
2585#2585 Имя: Ali MAHDAVIAN
Ali HADIAN		Karaj, Shahrak Behdari Kh Faajr 13, Rejayi 21, Tehran, 3148634998, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2586#2586 Имя: Fatemeh SADEGHI
Fatemeh SAOEGHI		IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2587#2587 Имя: Elaheh YAZDI
Elaheh YAZDIABBASABADI		Bozorgrah Basij She, Road Takhti Bolvar Hejrat Square Motahhari, Town Motahhari, Boluk 1 and 2, Tehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2588#2588 Имя: Sayyed Mehdi RAHIMI HAJJIABADI
Seyyed Mehdi RAHIMI		Tehran, Iran
Kh Majidieh Southern K Salehi P 64, Iran		IndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2589#2589 Имя: Mohammad Hosein ABDOLRAHIMITehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2590#2590 Имя: Rahmatollah ASKARIZADEHTehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2591#2591 Имя:
INTERNATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER LLC		Euro House, Richmond Hill Road P.O. Box 2897, Kingstown, Saint Vincent and the GrenadinesEntitySDNCYBER2
RUSSIA-EO14024		26.09.2024
2592#2592 Имя: Sergey Sergeevich IVANOV
Sergey Sergeevich OMELNITSKII
Taleon
UAPS		Russia
St. Petersburg, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402426.09.2024
2593#2593 Имя: -EntityUKRussia26.09.2024
2594#2594 Имя: -EntityUKRussia26.09.2024
2595#2595 Имя: Room 1706A, 17th Floor, Building A, World Trade Tower 6 Xianggang Zhonglu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong, China
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, Marshall Islands		EntitySDNSDGT25.09.2024
2596#2596 Имя: Prophane VICTOR
Victor PROPHANE
Victor PROFANE		Port-au-Prince, Haiti
64 Pelerin 5, Petion-Ville, West, HT6142, Haiti
3, Rue Marcelin, Tabarre 61, Tabarre, Ouiest, HT6125, Haiti		IndividualSDNGLOMAG25.09.2024
2597#2597 Имя: ETERNAL SUCCESS-VesselSDNSDGT25.09.2024
2598#2598 Имя: ETERNAL PEACE-VesselSDNSDGT25.09.2024
2599#2599 Имя: ETERNAL 8-VesselSDNSDGT25.09.2024
2600#2600 Имя: Luckson ELAN
Lucson ELAN
JENERAL LUCKSON
GENERAL LUCKSON		Artibonite Department, HaitiIndividualSDNGLOMAG25.09.2024