Санкционные списки
3.145.149.120
11.05.2025 06:17:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 981-26 000 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25981#25981 Имя:
IRGC MISSILE COMMAND
IRGC AIR FORCE AL-GHADIR MISSILE COMMAND		Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
25982#25982 Имя: Mohammad Reza NAQDI
Mohammad Reza NAGHDI
Mohammad Reza SHAMS
Muhammad NAQDI
Mohammad-Reza NAQDI
Mohammedreza NAGHDI
Gholamreza NAQDI
Gholam-reza NAQDI		Najaf, Iraq
Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD
IRAN-HR
SDGT
IRAN-EO13876		31.12.2019
25983#25983 Имя: Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
25984#25984 Имя:
SEPANIR
SEPANIR ESTABLISHMENT		No. 319 Shahid Bahonar Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
25985#25985 Имя: Ahmad VAHIDI
Ahmad Shah CHERAGHI		Shiraz, Iran
c/o MODAFL, Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD
IRAN-HR		31.12.2019
25986#25986 Имя: Mohammad Ali JAFARI
Mohammad Ali JAFARI-NAJAFABADI
Ali JAFARI
Mohammad Ali JA'FARI
JA'FARI, Aziz		Yazd, Iran
c/o IRGC, Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
IRAN-HR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
25987#25987 Имя:
MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERS SSK
MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERING CO.
MAHAB QODS ENGINEERING CONSULTING CO.		No. 17, Dastgerdy Avenue Takharestan Alley, 19395-6875, Tehran, 1918781185, Iran
16 Takharestan Alley, Dastgerdy Avenue P.O. Box 19395-6875, Tehran, 19187 81185, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
25988#25988 Имя: Calle Primera S/N 820, Poste No. 1504 Colonia Piggy Back Poblado Campo El Diez, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25989#25989 Имя: Calle Rio Santa Maria No. 1252 Colonia Los Pinos, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25990#25990 Имя: Carlos Manuel RAMIREZ DUQUEc/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia
Calle 50 No. 65-42 Of. 205, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25991#25991 Имя: MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
Mohammad Jibril Abdurrahman
Muhammad Jibriel Abdul Rahman
Mohammad Jibriel Abdurrahman
Muhamad Ricky Ardhan
Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal
Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril
Muhammad Yunus
Heris Syah		Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia
Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia
East Lombok, West Nusa Tenggara		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25992#25992 Имя: PAK HAN SE
Kang Myong Chol		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
25993#25993 Имя: Monica Maria CASTRO JARAMILLOc/o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A., Medellin, Colombia
c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25994#25994 Имя: Andre RODRIGUEZ FERNANDEZDistrito Federal, Mexico
c/o AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V., Toluca, Estado de Mexico, Mexico
c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
Camino de Acceso a Pradera 41 Fracc. Cuspide Make 1003, Lomas Verdes, 53120, Mexico
Cerrada J Camarillo No. 18 Colonia Hogar y Redencion Delegacion Alvaro Obregon, Mexico, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25995#25995 Имя: Mexico, Distrito Federal, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
25996#25996 Имя:
GANARECA S.A.		Calle 7 Sur No. 42-70 of. 1105, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25997#25997 Имя: DIN MOHAMMAD HANIF
دین محمد حنیف
Qari Din Mohammad
Iadena Mohammad		Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
25998#25998 Имя: Anwar AL-AULAQI
Anwar AL-AWLAKI
Anwar AL-AWLAQI
Anwar Nasser AULAQI
Anwar Nasser Abdulla AULAQI
Anwar Nasswer AULAQI		Las Cruces, New MexicoIndividualSDNSDGT31.12.2019
25999#25999 Имя: Doku UMAROV-IndividualSDNSDGT31.12.2019
26000#26000 Имя:
MOIS
VEZARAT-E ETTELA'AT VA AMNIAT-E KESHVAR
VEVAK		bounded roughly by Sanati Street on the west, 30th Street on the south, and Iraqi Street on the east, Tehran, Iran
Ministry of Intelligence Second Negarestan Street Pasdaran Avenue, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-HR
SDGT
HRIT-IR
SYRIA
IFSR
CYBER2
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019