Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 021-26 040 из 36 720.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26021 | Javier FLORES CACHO | Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida del Taller No. 23, Ret. 17 Colonia Jardin Balbuena Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Martin Luis Guzman No. 259 Colonia Villa de Cortez, Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26022 | Eduardo MASSA CAMACHO | Mexico City, Distrito Federal, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26023 | Rafael DUARTE TORRES Orlando DUARTE TORRES | Mexico Lomas de Anahuac No. 86, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Manzana V Coyoacan, Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26024 | Diana Lorena TORO DIAZ | Cali, Valle del Cauca c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Mexico, Mexico Rio Amazones No. 89-1 Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, Morelos, Mexico Privada Ruiz Cortines No. 6, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mexico, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26025 | Jair Fernando URREA LENIS | Cali, Valle del Cauca, Colombia c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico Ret. de La Horquilla Lomas de Vista Hermosa Delegacion Cuajimalpa, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Valencia, Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26026 | JALALUDDIN HAQQANI جلال الدين حقانى Jalaluddin Haqani Jallalouddin Haqqani Jallalouddine Haqani | Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province Neka District, Paktika Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 26027 | Jaime Andres GONZALEZ MEDINA Carlos MARTINEZ ALVAREZ | Cali, Valle del Cauca, Colombia c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico c/o COMERCIALIZADORA GONRA, Cali, Colombia Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26028 | Juan Carlos COBO LEDESMA Juan Carlos COBO LEDEZMA | Cali, Valle del Cauca, Colombia c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle de Lomas Anahuac No. 147 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico Avenida Hacienda del Ciervo No. 15 Edificio Palma Blanca, Depto. 1203 Fraccionamiento Hacienda Las Palmas, Huixquilucan, Mexico, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26029 | Jose Luis RODARTE GRIJALVA | Delicias, Chihuahua, Mexico Calle Sierra del Pulpito No. 3206 Colonia Hacienda de Santa Fe, Chihuahua, Chihuahua, Mexico Fraccionamiento Juarez, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26030 | Oscar Arturo JASSO ROCHA Oscar Arturo JASSO SERRATOS | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26031 | Ricardo GARCIA SANCHEZ | Mexico City, Distrito Federal, Mexico c/o MANTENIMIENTO, AERONAUTICA, TRANSPORTE, Y SERVICIOS AEREOS S.A. DE C.V., Toluca, Mexico, Mexico Huixquilucan, Mexico, Mexico El Oro, Mexico, Mexico Carranza 14, Toluca, Mexico, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26032 | Alejandro FLORES CACHO Alejandro CACHO FLORES Alejandro BOLANOS CACHO Abel ROBLES VALDEZ GUILLERMO LABASTIDA ALEJANDRO LABASTIDA | Mexico City, Distrito Federal, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Ojos Negros, Baja California Norte, Mexico Carretera Acapulco KM 8.5 Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero, Mexico Calle de Rio Nilo No. 20 Colonia Valle Dorado, Ensenada, Baja California Norte, Mexico Montivideo No. 804 Lindavista, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Circuito de la Industria No. 94 Colonia Parque Ind. Lerma, Lerma, Mexico, Mexico Avenida del Taller No. 23, Ret. 17 Colonia Jardin Balbuena Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201 Colonia Santa Marta La Rivera Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Homero No. 1343, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida Herradona No. 1328 Interlomas, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Cantiles 42 A Mozimba 39460, Acapulco, Guerrero, Mexico Calle Tulipanes No. 8 Colonia Lomas Cortes, Cuernavaca, Morelos, Mexico Calle Rancho Tetela No. 957 Colonia Rancho Tetela, Cuernavaca, Morelos, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26033 | COMERCIALIZADORA GONRA | Carrera 8A No. 38-53, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26034 | GRUPO HORTA ZAVALA S.A. DE C.V. | Boulevard Aguacaliente No. 4558-1602 Aviacion Carranza y Pablo Sidar, Tijuana, Baja California Norte, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26035 | COPY RED S.A. DE C.V. | Tijuana, Baja California Norte, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26036 | CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | Tijuana, Baja California Norte, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26037 | KHALIL AHMED HAQQANI خلیل احمد حقانی Khalil Al-Rahman Haqqani Khalil ur Rahman Haqqani Khaleel Haqqani | Peshawar, Pakistan Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 26038 | GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V. | Avenida Insurgentes No. 23, Interior 506, Piso 5 Colonia San Rafael Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida Fuentes de Piramides No. 1-604 Oficina 17 Tecamachalco, Naucalpan, Mexico, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26039 | AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. AEISA INTEREXPRESS | Oriente 158 No. 390-E Colonia Moctezuma, Segunda Seccion Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida Ruben Dario Albrook Comercial Park, Deposito No. 20, Bella Vista, Distrito de Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26040 | CAPACITACION AERONAUTICA PROFESIONAL S.C. | La Avendia Vicente Guerrero No. 749 Colonia Prados Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |