Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 121-26 140 из 36 720.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | OVLAS TRADING S.A. OVLAS TRADING S.A.L. | Al Salia Building Embassy Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon Akara Building 24 De Castro Street Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26122 | GRUPO AROSFRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SARL GRUPO AROSFRAN GRUPO AROSFRAM AROSFRAN | 1st Floor Avenida Comandante Valodia No. 65, Luanda, Angola Rua Clube Maritimo Africano No 22 r/c, Luanda, Angola Rua Comandante de Volodia No 67 Premiero Andar, Luanda, Angola Avenida Comandante de Valodia No. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola Rua General Rocadas 5, Luanda, Angola | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26123 | AFRI BELG COMMERCIO E INDUSTRIA LDA AFRI BELG AFRI-BELG AFRI-BELG SUPERMERCADOS CASH & CARRY RETAIL STORES AFRI-BELG CONTRUCTION AFRI-BELG AGRICULTURE | Rua Comandante Valodia 266-268 Sao Paulo, Luanda, Angola Avenida Comandante De Valodia n. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26124 | Bilal Mohsen WEHBE Bilal Mohsen WEHBI Bilal Mohsen WAHBI Muhsin Bilal WAHBI Bilal Mohsem WEHBI Bilal Muhsin WAHBI Bilal WAHBE Bilal Muhsin WIHBI | Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,, Foz Do Iguacu, Parana State, Brazil | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26125 | Ali Mohamed KHARROUBI Ali KHAROUBI | c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon c/o SOLMAR, Lebanon c/o ELLISSA GROUP SA, Benin c/o AGROPHEN, Benin c/o ELLISSA SHIPPING, Benin c/o YAMEN BENIN SARL, Benin c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26126 | ELLISSA HOLDING ELLISSA SAL (HOLDING) | Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26127 | SOLMAR | Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26128 | ELLISSA GROUP SA ELESSA GROUP | 01 BP 6269, Cotonou, Atlantique, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26129 | OMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI عمر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Umar Ahmad Ali Al-Alusi | Damascus, Syrian Arab Republic Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Az Zabadani, Syrian Arab Republic Yemen | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 26130 | AGROPHEN AGRO-PHEN | 01 BP 6269, Cotonou, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26131 | ELLISSA SHIPPING | 01 BP 6269, Cotonou, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26132 | YAMEN BENIN SARL | 01 BP 6269, Cotonou, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26133 | ELLISSA PARC COTONOU | 01 BP 6269, Cotonou, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26134 | ELLISSA MEGASTORE ELLISSA MEGA STORE | Quartier SCOA GBETO Carre 148, Cotonou, Benin 01 BP 6269, Cotonou, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26135 | ALMACEN JUNIOR | Carrera 13 No. 11-24, Maicao, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26136 | ALMACEN JUNIOR NO. 2 | Calle 10 No. 12-46, Maicao, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26137 | COMERCIAL PLANETA | Carrera 12 No. 12-13, Maicao, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26138 | SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO ELLISSA PARC CONGO ELLISSA GROUP SA CONGO ELLISSA GROUP CONGO | Avenir Lassy Zephyr Immeuble Socotra, Pointe Noire, Congo, Republic of the | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26139 | PARS OIL AND GAS COMPANY POGC | No. 133, Side of Parvin Etesami Alley opposite Sazman Ab - Dr. Fatemi Avenue, Tehran, Iran No. 1 Parvin Etesami Street Fatemi Avenue, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 26140 | SAJA BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI سجا برزان إبراهيم حسن التكريتي | Geneva, Switzerland | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |