Санкционные списки
216.73.216.26
06.07.2025 20:11:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 241-26 260 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26241#26241 Имя: OUMAR DIABY
Omsen
Oumar Omsen		Syrian Arab Republic
Dakar		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26242#26242 Имя: Abdul Reza SHAHLAI
Abdol Reza SHAHLAI
Abdul Reza SHALA'I
'Abd-al Reza SHALAI
'Abdorreza SHAHLAI
Abdolreza SHAHLA'I
Abdul-Reza SHAHLAEE
YUSEF, Hajj
YUSIF, Haji
YASIR, Hajji
YUSIF, Hajji
ABU-AL-KARKH', 'Yusuf		Kermanshah, Iran
Mehran Military Base, Ilam Province, Iran		IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT
IRAQ3		31.12.2019
26243#26243 Имя:
ICI
IRAN COMMUNICATIONS INDUSTRIES GROUP
SANAYE MOKHABERAT IRAN		P.O. Box 19295-4731 Pasdaran Avenue, Tehran, Iran
P.O. Box 19575-131 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran
Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave., Pasdaran, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26244#26244 Имя:
SHIRAZ ELECTRONIC INDUSTRIES
SEI		P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran
Hossain Abad Road, Shiraz, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26245#26245 Имя:
IEI
SANAYE ELECTRONIC IRAN
SASAD IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES
SHERKAT SANAYEH ELECTRONICS IRAN
SAIRAN		P.O. Box 19575-365 Shahied Langari Street, Noboniad Sq Pasdaran Ave, Saltanad Abad, Tehran, Iran
P.O. Box 71365-1174 Hossain Abad/Ardakan Road, Shiraz, Iran
Hossein Abad/Ardakan Road P.O. Box 555, Shiraz, 71365/1174, Iran
Shahid Langari Street Nobonyad Square, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD
IRAN-TRA		31.12.2019
26246#26246 Имя: Henry de Jesus RANGEL SILVATrujillo, VenezuelaIndividualSDNSDNTK
VENEZUELA		31.12.2019
26247#26247 Имя: Hugo Armando CARVAJAL BARRIOSPuerto La Cruz, Venezuela
Spain		IndividualSDNSDNTK
VENEZUELA		31.12.2019
26248#26248 Имя: ABDULQADER YUSEF DIBRIHounIndividualUNLibya31.12.2019
26249#26249 Имя:
HESA
HESA TRADE CENTER
HTC
IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRIES
IAMI
IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING COMPANY
IAMCO
KARKHANEJATE SANAYE HAVAPAYMAIE IRAN
HAVA PEYMA SAZI-E IRAN
HAVAPEYMA SAZI IRAN
HAVAPEYMA SAZHRAN
HEVAPEIMASAZI
SHAHIN CO.		P.O. Box 83145-311 28 km Esfahan - Tehran Freeway Shahin Shahr, Esfahan, Iran
P.O. Box 14155-5568 No. 27 Shahamat Ave Vallie Asr Sqr, Tehran, 15946, Iran
P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran
Shahih Shar Industrial Zone, Esfahan, Iran
P.O. Box 8140 No. 107 Sepahbod Gharany Ave, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD
IRAN-CON-ARMS-EO		31.12.2019
26250#26250 Имя: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan - Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26251#26251 Имя: Hsein Tai TSAI
ALEX H.T. TSAI		Tainan, Taiwan
C/O TRANS MERITS CO. LTD, Taipei, Taiwan
C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC., Taipei, Taiwan		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
26252#26252 Имя: Lu-Chi SU
Lu-Chi TSAI SU		Yun Lin Hsien, Taiwan
C/O TRANS MERITS CO. LTD., Taipei, Taiwan
C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC., Taipei, Taiwan		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
26253#26253 Имя: 1F, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road, Taipei, TaiwanEntitySDNNPWMD31.12.2019
26254#26254 Имя:
TRANS SCIENTIFIC CORP.		9F-1, No. 22 Hsin Yi Rd. Sec. 2, Taipei, Taiwan
1st Floor, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road, Taipei, Taiwan		EntitySDNNPWMD31.12.2019
26255#26255 Имя: Rosalinda RENDON POBLETE
Rosalinda RENDON DE PULIDO		Cuahutla, Morelos, Mexico
c/o LABORATORIOS WILLMAR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26256#26256 Имя: AHMED DIRIYE
Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah
Sheikh Omar Abu Ubaidaha
Sheikh Ahmed Umar
Sheikh Mahad Omar Abdikarim
Abu Ubaidah
Abu Diriye		Somalia
IndividualUNSomalia31.12.2019
26257#26257 Имя: Javier PULIDO VALDIVIA
Francisco PULIDO VALDIVIA		c/o LABORATORIOS WILLMAR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico
Calle Fray Junipero Serra #1932 Colonia Jardines Alcalde, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26258#26258 Имя: Jaime Arturo LADINO AVILA
Vincente COLOSIO
Miguel Angel CONTREAS
EL OJON
FAYO		c/o GRUPO ROLA S.A. DE C.V., Colima, Colima, Mexico
Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26259#26259 Имя: Patricia AMEZCUA CONTRERAS
Patricia AMEZCUA DE LADINO
Patty AMEZCUA CONTRERAS		c/o FARMACIA JERLYNE, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26260#26260 Имя: Adan AMEZCUA CONTRERAS
Jose Luis MANZANO		Carlos Chavez 5, Colima, Colima, Mexico
Francisco I. Madero 749 Colonia Moralete, Colima, Colima, Mexico
Toreros No. 672 Colonia Jardines de Guadalupe, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Belizario Dominguez, No. 511, Colima, Colima, Mexico
Calle General Juan Alvarez 1010 Colonia Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019