Санкционные списки
3.139.72.238
10.05.2025 23:30:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 261-26 280 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26261#26261 Имя: AMIR ABDULLAH
امیر عبد الله
Amir Abdullah Sahib		Karachi, Pakistan
Paktika Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
26262#26262 Имя: Gonzalo INZUNZA INZUNZA
MACHO PRIETO
Bernabe LEON ANDRADE
Gonzalo ARAUJO INZUNZA		Sinaloa, Mexico
Sonora, Mexico
Mexicali, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26263#26263 Имя: Naima Mohamed NYAKINIYWA
MAMA LELA
MAMA NAIMA		KenyaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26264#26264 Имя: John Harun MWAU-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26265#26265 Имя: Javier Antonio CALLE SERNA
COMBA
COMBATIENTE		Puerto Asis, Putumayo, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26266#26266 Имя:
IMIRAT KAVKAZ
IMARAT KAVKAZ
ISLAMIC EMIRATE OF THE CAUCASUS		-EntitySDNSDGT31.12.2019
26267#26267 Имя: Ismail Ahmadi MOGHADAM
Ismail Ahmadi MOGHADDAM
Esameel Ahmadi MOGHADDAM
Esma'il AHMADI-MOGHADDAM
Esma'il AHMADI-MOQADDAM
Esma'il AHMADI MOGHADDAM
Ismail AHMADI MOGHADAM
Esmail AHMADI-MOGHADDAM		Tehran, IranIndividualSDNIRAN-TRA
SYRIA
IRAN-HR		31.12.2019
26268#26268 Имя:
IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES
NIRUYIH INTIZAMIYEH JUMHURIYIH ISLAMIYIH IRAN
NAJA
IRANIAN POLICE		-EntitySDNSYRIA
HRIT-IR
IRAN-HR		31.12.2019
26269#26269 Имя: Daniel BELLOSO RODRIGUEZ
Daniel BELLOZO RODRIGUEZ		Mexico
Joaquin Aguirre 788, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26270#26270 Имя: Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZ
Miguel Angel BELLOZO RODRIGUEZ		Jalisco, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26271#26271 Имя: Mayra GALAVIZ MARTIN
NAIDA		Jalisco, Mexico
Manuel Clouthier #486 Colonia Prados Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza Del Sol Local #28 Zona R, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Paseo Del Heliotropo 3426 Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26272#26272 Имя: RI HONG-SOPPyongyang, Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
26273#26273 Имя: Alfredo VASQUEZ HERNANDEZ
Alfredo VAZQUEZ HERNANDEZ
Alfredo VASQUES HERNANDEZ
ALFREDO COMPADRE
Alberto BAZAN OROZCO
DON ALFREDO		Jalisco, Mexico
Manuel Clouthier #486 Colonia Prados Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza Del Sol Local #28 Zona R, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Paseo Del Heliotropo 3426 Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26274#26274 Имя: Othman AL-GHAMDI
Al Umairah AL-GHAMDI
Uthman AL-GHAMDI
Uthman AL-GHAMIDI
Uthman Ahmad Uthman AL-GHAMDI
Othman Ahmed Othman AL-OMIRAH		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
26275#26275 Имя: Gholamreza BAGHBANI
Qolam Reza BAQBANI
Mohammad Akhusa BAQBANI		Zabol, IranIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26276#26276 Имя: Behnam SHAHRIYARI
Behnam SHAHRYARI
Behnam SHAHRIARI
Huseyini HAMID
Behnam Shahriyari MARALLU
Seyed Ali Akbar MIR VAKILI
Seyed Aliakbar MIRVAKILI
Seyedaliakbar MIRVAKILI
Seyed Hamid Reza SHAHCHERAGHI		IranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
26277#26277 Имя: Ziba Building 10th floor North Sohrevardi Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
26278#26278 Имя: Ahmad Zia AGHA
Zia AGHA
Noor AHMAD
Noor AHMED
Sia AGHA SAYEED		Maiwand District, Qandahar Province, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26279#26279 Имя: Ahmed Jan WAZIR
Ahmed Jan KUCHI
Ahmed Jan ZADRAN		Barlah Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26280#26280 Имя: Fazl RABI
Fazal RABI
Faisal RABBI		Kohe Safi District, Parwan Province, Afghanistan
Kapisa Province, Afghanistan
Nangarhar Province, Afghanistan
Kabul Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019