Санкционные списки
216.73.216.26
06.07.2025 12:10:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 281-26 300 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26281#26281 Имя: Kuo Neng SHIH
AH SAN
Sae Chang KUAI NUENG
SHI KWAN NEINK
SHIH KUO NENG		Tachilek, Shan, BurmaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26282#26282 Имя: YAHIA DJOUADI
يحيى جوادي
Yahia Abou Ammar
Abou Ala		M’Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel AbbesIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26283#26283 Имя: Ta Fa CHA
CHA TA FA
Chin Shun LU
LU TA FA
Thaiyai CHATURONG
TA FA
Taiyai CHATURONG		Burma
29, Wawi Sub-district Mae Suai District, Chiang Rai, Thailand		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26284#26284 Имя: Cheng YUN
YIN CHIN
YIN CHEIN
YUN CHENG		11, Ngu Shwe Wah Road Between 64th and 54th Street Chan mya Si Township, Mandalay, BurmaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26285#26285 Имя: La Bo KYA
CHA LA BO
JA LA BO
KYA LA BO		Nakawngmu, Shan, Burma
Wan Hong, Shan, Burma		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26286#26286 Имя: Cheng Yu LI
AH LI KO
Sae Jang BUNTHAWEE
Sae Chang BUNTHAWEE
Sae Jang BOONTHAWEE
LI CHENG YU		Shan, Burma
199/132, Mu 8, Tambon Non Jom Amphur San Sai, Chiang Mai, Thailand
725, Mu 10, Tambon Nong Bua Amphur Chaiprakan, Chiang Mai, Thailand		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26287#26287 Имя: Shao Kuei TUAN
MI CHUNG
MING CHUNG
Ming Cheng TUAN
TA KUEI
Tuangwitthayakun KRIANGKRAI
Sae Tung SAO KUAY
TUAN SHAO KUEI		Mong Kyawt, Shan, BurmaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26288#26288 Имя: Kai Shou LI
LI KAI SHOU		Huay Aw, Shan, BurmaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26289#26289 Имя: Hua Chiang PAO
TA KAT
PAO HUA CHIANG		Panghsang, Shan, BurmaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26290#26290 Имя: Yu Liang PAO
TA KYET
PAO YU LIANG		Mong Mao, Shan, BurmaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26291#26291 Имя: Yu Yi PAO
TA RANG
PAO YU YI		Panghsang, Shan, BurmaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26292#26292 Имя: Yu Hsiang PAO
TA PANG
PAO YU HSIANG		Kwe Ma, BurmaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26293#26293 Имя: ABU ZAYD UMAR DORDA
Dorda Abuzed OE
Abu Zayd Umar Hmeid Dorda		Libya
Alrhaybat		IndividualUNLibya31.12.2019
26294#26294 Имя: Hsueh Yuan WEI
Hsueh Ying WEI
Hsueh Yun WEI
Samoechainuek PHITAK
Samoechainuek PHAIROJ
Mopokoo PHAIROT
WEI HSUEH YUAN
WEI HSUEH YING		Huay Aw, Shan, BurmaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26295#26295 Имя: Hsueh Lung WEI
Cheewinprapasri SOONTHRON
Chiwinpraphasi SUNTHORN
Cheewinprapasi APHICHART
Aik Hsam HKIM
Sae Wei HAI HSING
KEUN DONG
TI JUNG
KEUN SEU CHANG
CHAIRMAN KEUN
WEI HSUEH LUNG		Chiang Rai, Thailand
c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD., Yunnan Province, China
Pang Poi, Shan, Burma
Na Lot, Shan, Burma
409/4, Soi Wachiratham Sathit 34 Khwaeng Bang Chak Khet Phra Khanong, Bangkok, Thailand		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26296#26296 Имя: Chun Ting HO
Hsiao HO
Aik HOE
Aik HAW
Aung HEIN
Ho Chun TIEN
Ho Chun TE
HO, Aik
Aung WIN
Chung Ting HO
HO CHUN TING
HSIO HO
AIK HAW		c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon, Burma
c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma
c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington, Burma
c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Burma
c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon, Burma
c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon, Burma
c/o TET KHAM (S) PTE. LTD., Singapore
c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma
c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma
No. 7 Oo Yim Road Kamayut TSP, Rangoon, Burma
7, Corner of Inya Road and Oo Yin street Kamayut Township, Rangoon, Burma
The Anchorage Alexandra Road Apt. 370G, Cowry Building (Lobby 2, Singapore
89 15th Street Lanmadaw Township, Rangoon, Burma
11 Ngu Shwe Wah Road Between 64th and 65th Streets Chan Mya Thar Zan Township, Mandalay, Burma		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26297#26297 Имя: 261 Wichayanont Road Chang Moi Muang, Chiang Mai, 50300, ThailandEntitySDNSDNTK31.12.2019
26298#26298 Имя: 168 Moo 9 Khi Lek Mae Taeng, Chiang Mai, 50150, ThailandEntitySDNSDNTK31.12.2019
26299#26299 Имя: No. 7 Inya Road & Oo Yin Street Kamayut Township, Yangon, BurmaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26300#26300 Имя:
PO YING JEWELLERY (HK) CO. LIMITED		Room 3605 36/F Wu Chung House 213 Queens Road East Wan Chai, Hong KongEntitySDNSDNTK31.12.2019