Санкционные списки
3.15.3.240
09.05.2025 22:05:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 321-26 340 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26321#26321 Имя: Abu Yahya AL-LIBI
Abu Yahya SHEIKH YAHYA
Abu Yahya Yunis AL SAHRAWI
Hasan Muhammad Abu Bakr QA'ID
Muhammad Hassan QAYED
Mohammad Hassan ABU BAKAR
Hasan QA'ID
Muhammad Hasan AL-LIBI
Abu Yunus RASHID
LibyaIndividualSDNSDGT31.12.2019
26322#26322 Имя: 'Abd al-Rahman Ould Muhammad al-Husayn Ould Muhammad SALIM
Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed SALEM
AL-MAURITANI, Yunis
AL-MAURITANI, Younis
AL-MAURITANI, Sheikh Yunis
THE MAURITANIAN, Shaykh Yunis
THE MAURITANIAN, Salih
Mohamed SALEM
Youssef Ould Abdel JELIL
El Hadj Ould Abdel GHADER
Abdel KHADER
Abou SOULEIMANE
CHINGHEITY
Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
26323#26323 Имя: Mustafa Hajji Muhammad KHAN
Hassan GHUL
Hassan GUL
Hasan GUL
Khalid MAHMUD
Ahmad SHAHJI
Mustafa MUHAMMAD
Abu Gharib AL-MADANI
ABU-SHAIMA
ABU-SHAYMA
Madinah, Saudi Arabia
Sangrar, Sindh Province, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
26324#26324 Имя: Abbas Hussein HARB
Abass Hussein HARB
Lebanon
Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22, Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela
Calle 10A No.12-21, Maicao, Colombia
Carrera 70 No. 76-50 BG 3, Barranquilla, Colombia
Calle 10 No 11-63, Maicao, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26325#26325 Имя: CHOE HWIDemocratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
26326#26326 Имя: Kassem Mohamad SALEH
Qasim SALEH
Calle 10A # 11A-02, Maicao, Colombia
Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26327#26327 Имя: Ali Houssein HARB
Ali Hussein HARB
Calle 10A No. 11-63, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13 No. 10-34 Centro, Maicao, La Guajira, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26328#26328 Имя: Carerra 70 No. 76-50 BG 3, Barranquilla, Colombia
Calle 10A No.12-21, Maicao, Colombia
EntitySDNSDNTK31.12.2019
26329#26329 Имя: Ave Pedro Melean, cruce con Calle 73 Local No. 22, Sector Santa Rosa, Valencia, Carabobo, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26330#26330 Имя: Calle 10A 11A-02, Maicao, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26331#26331 Имя: Av. de los Shyris N35-174 y Suecia Ofic. 508, Quito, Pichincha, EcuadorEntitySDNSDNTK31.12.2019
26332#26332 Имя: CHU HYO’K
Ju Hyok
-IndividualUNDPRK31.12.2019
26333#26333 Имя:
INDIAN MUJAHEDEEN
INDIAN MUJAHIDIN
ISLAMIC SECURITY FORCE-INDIAN MUJAHIDEEN (ISF-IM)
IndiaEntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019
26334#26334 Имя: Jamil MUKULU
David KYAGULANYI
Musezi TALENGELANIMIRO
Mzee TUTU
TALENGELANIMIRO
Abdullah JUNJU
Alilabaki KYAGULANYI
Hussein MUHAMMAD
Nicolas LUUMU
Steven ALIRABAKI
Kayunga, Uganda
Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Uganda
IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
26335#26335 Имя: Zafar IQBAL
Malik Zafar Iqbal SHEHBAZ
Malik Zafar Iqbal SHAHBAZ
Malik Zafar IQBAL
Zaffer IQBAL
Zafar Iqbal CHAUDHRY
Muhammad Zafar IQBAL
Masjid al-Qadesia 4 Lake Road, Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26336#26336 Имя: Hafiz Abdul Salam BHUTTAVI
Hafiz Abdul Salam BHATTVI
Molvi Abdursalam BHATTVI
Abdul Salam BHATTWI
Hafiz Abdusalam BUDVI
Hafiz Abdussalaam BHUTVI
Abdul Salam BHUTVI
Mullah Abdul Salaam BHATTVI
Abdul Salam BUDVI
Gujranwala, Punjab Province, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26337#26337 Имя: Jurdan Martitegui LIZASO
Jurdan MARTITEGUI
ARLAS
Durango, Vizcaya, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26338#26338 Имя: Muhammad Hisham Muhammad Isma'il ABU GHAZALA
Muhammad Hisham Isma'il ABU-GHAZALAH
Muhammad Hisham Muhammad ABU-GHAZALAH
ABU GHAZALA
ABU GHAZALEH
Mansur ABU LAYTH
Abu Layth AL-FILISTINI
'Ali 'Abd Al-Rahman ISMA'IL
'Ali 'Abd Al-Rahman ABU SUWAYWIN
Al-Zarqa, JordanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26339#26339 Имя: Hajji Faizullah Khan NOORZAI
Haji Faizuulah Khan NOREZAI
Haji Faizullah NOORI
Haji Faizullah KHAN
Haji Faizullah NOOR
Haji Pazullah NOORZAI
HAJI FIAZULLAH
HAJI MULLAH FAIZULLAH
Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Boghra Road Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
26340#26340 Имя: Hajji Malik NOORZAI
Hajji Malak NOORZAI
Haji Malek NOORZAI
HAJI MALUK
HAJI AMINULLAH
-IndividualSDNSDGT31.12.2019