Санкционные списки
3.129.206.232
09.05.2025 22:04:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 341-26 360 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26341#26341 Имя: Abdur REHMAN
Abdul REHMAN
Abd UR-REHMAN
Abdur RAHMAN
Abdul Rehman SINDHI
Abdul Rehman AL-SINDHI
Abdur Rahman AL-SINDHI
Abdur Rehman SINDI
Abdurahman SINDHI
ABDULLAH SINDHI
Abdur Rehman Muhammad YAMIN		Mirpur Khas, Pakistan
Karachi, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26342#26342 Имя: Fazal RAHIM
Fazel RAHIM
Fazil RAHIM
Fazil RAHMAN		Kabul, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26343#26343 Имя: MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
مصطفى كمال مصطفى ابراهيم
Mustafa Kamel Mustafa
Adam Ramsey Eaman
Kamel Mustapha Mustapha
Mustapha Kamel Mustapha
Abu Hamza
Mostafa Kamel Mostafa
Abu Hamza Al-Masri
Abu Hamza Al-Misri		United States of America
Alexandria		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26344#26344 Имя: Abdul Aziz ABBASIN
Abdul Aziz MAHSUD		Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26345#26345 Имя: Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali AL-BADRI
ABU DU'A
DR. IBRAHIM
Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri AL-SAMARRA'I
Ibrahim Awwad Ibrahim AL-SAMARRA'I
Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim AL-SAMARRA'I
ABU BAKR AL-BAGHDADI
Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini AL-QURASHI
Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni AL-QURAISHI
Abu Bakr al-Husayni AL-BAGHDADI		Samarra'i, Iraq
Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26346#26346 Имя:
MAHAN AIR CO.		No. 21, Mahan Air Tower Azadegan Street, Jenah Expressway, Beginning of Sheykh Fazlollah Exp. Way First of Karaj High Way, Tehran, 1481655761, Tehran, Iran
Mahan Air Tower, 21st Floor Azadeghan Street, Karaj Highway P.O. Box 14515-411, Tehran, Tehran, Iran
Mahan Air Tower Azadegan St., Karaj Highway P.O. Box 411-14515, Tehran, 1481655761, Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR
SDGT		31.12.2019
26347#26347 Имя:
CONSPIRACY OF THE NUCLEI OF FIRE
CONSPIRACY OF CELLS OF FIRE
SYNOMOSIA PYRINON TIS FOTIAS
THESSALONIKI-ATHENS FIRE NUCLEI CONSPIRACY		GreeceEntitySDNSDGT31.12.2019
26348#26348 Имя: Manssor ARBABSIAR
Mansour ARBABSIAR		Iran
805 Cisco Valley CV, Round Rock, 78664, TX, United States
5403 Everhardt Road, Corpus Christi, 78411, TX, United States		IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26349#26349 Имя: Hamed ABDOLLAHI
Mustafa ABDULLAHI		-IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26350#26350 Имя: Gholam SHAKURITehran, IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26351#26351 Имя:
REAL-ESTATE BANK		P.O. Box 2337 Insurance Bldg. Youssef Alazma Square, Damascus, Syria
Syrian General Insurance Company Building Youssef Al Azmeh Square P.O. Box 2337, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
26352#26352 Имя: Mali KHAN
Madi KHAN		Sarana Village, Paktia Province, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26353#26353 Имя:
TESA		Yousef Abad District, No. 1, 37th Street, Tehran, Iran
Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Esfahan, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
26354#26354 Имя: MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM
Mohammad Sholeh Ibrahim
Muhammad Sholeh Ibrohim
Muhammad Soleh Ibrahim
Sholeh Ibrahim
Muh Sholeh Ibrahim		Demak
Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesia
Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26355#26355 Имя: Abdollah ARAGHI
Abdollah ARAQI
Abdullah ARAQI
Abdollah ERAGHI
Abdollah ERAQI		IranIndividualSDNIRAN-HR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26356#26356 Имя: Hassan FIROUZABADI
Hasan FIRUZABADI
Hassan FIROOZABADI
Hassan AQAI-FIRUZABADI		Mashhad, IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
26357#26357 Имя: No. 128 - Mahestan 7th Street Iran Zamin Ave., San'at Square, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26358#26358 Имя: 2417 Valiasr Ave. Next to 14th Street, Tehran, 15178, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26359#26359 Имя:
NIKSA NIROU
KIA NIROU
BLOCK NIROU SUN CO
BNSA CO
NEKU NIROU TAVAN CO		Unit 7, No. 12 13th Street Mir-Emad St., Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653, Iran
No. 2, 3rd Floor Simorgh St. Dr. Shariati Avenue, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26360#26360 Имя:
FULMEN COMPANY		167, Darya Blvd, Saadat Abad 1466983565, Iran
No. 167 Darya Blvd, Sharak Ghods, Tehran, Iran
P.O. Box 19395/1371, Tehran, Iran
No 57, Lida St, Valiassr Ave, 19697, Tehran, Iran
No. 57, Lida St, After Vanak Sq, Vali-e Asr Ave, 19697, Tehran, Iran
Sadat Abad, Shahra Qod (Shahrak Gharb), Darya Ave 19697, Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019