Санкционные списки
3.15.3.240
09.05.2025 22:05:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 401-26 420 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26401#26401 Имя: Paseo De Las Lomas No. 90 El Colli Ejidal, Zapopan, 45070, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26402#26402 Имя: Vereda de la Codorniz, No. 100 Col. Coto Cataluna Puerta de Hierro, Zapopan, 45110, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26403#26403 Имя: Avenida Lazaro Cardenas No. 3446-14, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26404#26404 Имя: Oscar ALVAREZ ZEPEDABadiraguato, Sinaloa, Mexico
Avenida Francisco Solis No. 30-B Colonia Vicente Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico
Boulevard Universitarios No. 789 Local 4 Colonia Villa Universidad, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico
Localidad San Jose del Barranco S/N, Badiraguato, C.P. 80500, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26405#26405 Имя: Carlos Mario TORRES HOYOSCaucasia, Antioquia, Colombia
Calle 48D No. 99-35, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26406#26406 Имя: NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
Hambali
Nurjaman
Isomuddin, Nurjaman Riduan
Hambali Bin Ending
Encep Nurjaman (birth name)
Hambali Ending Hambali
Isamuddin Riduan
Isamudin Ridwan		Cianjur, West JavaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26407#26407 Имя: Joel VALDEZ BENITESBadiraguato, Sinaloa, Mexico
Avenida Mar Baltico No. 944 Colonia Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26408#26408 Имя: Jose Antonio Urruticoechea BENGOECHEA
Jose Antonio Urrutikoetxea BENGOETXEA
Josu TERNERA		Miravalles, Vizcaya, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
26409#26409 Имя: Saleh AL QARAWI
Saleh Abudullah Saleh AL QARAWI
Saleh bin Abdullah AL-QARAWI
Akhuk AL SAGHIR
FAWAKEH
MOOTASEM
Abu Yahya AL QARAWI
Najm AL-KHEIR		Brydah, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
26410#26410 Имя:
KURDISTAN BRIGADES
KURDISTAN BATTALION OF ISLAMIC STATE IN IRAQ
KURDISTAN BRIGADE OF AL-QAEDA IN IRAQ
AQKB		Iran
Iraq		EntitySDNSDGT31.12.2019
26411#26411 Имя: Yassin CHOUKA
Yasin CHOUKA
ABU IBRAHIM
ABU IBRAHEEM THE GERMAN
ABU IBRAHIM AL ALMANI		Bonn, Germany
Pakistan
Afghanistan
Karl-Barth-Strasse 14, Bonn, 53129, Germany		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26412#26412 Имя: Monir CHOUKA
Mounir CHOUKA
ABU ADAM
ABU ADAM FROM GERMANY
ABU ADAM AUS DEUTSCHLAND		Bonn, Germany
Afghanistan
Pakistan
Ungartenstrasse 6, Bonn, 53229, Germany		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26413#26413 Имя: Mevlut KAR
Mivlut KAR
Mavlut KAR
Mawlud KAR
Meluvet KAR
Mevlut ZIKARA
ABDULLAH THE TURK
Mulfit Kar Iiyas AL UBAYDA
ABU OBEIDAH AL TURKI
AL TURKI KYOSEV
Yanal YUSOV
ABU UDEJF EL-TURKI
ABU OBEJD EL-TURKI
Abdurrahman ALMANCI		Ludwigshafen, Germany
Germany
Gungoren Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26414#26414 Имя: GUL AGHA ISHAKZAI
كُل آغا اسحاقزی
Mullah Gul Agha
Mullah Gul Agha Akhund
Hidayatullah
Haji Hidayatullah
Hayadatullah		Pakistan
Band-e Temur, Maiwand District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
26415#26415 Имя: Zeyneddin GELERIMardin, Turkey
c/o GELERI IMPORT EXPORT S.R.L.
c/o MEGA GROUP S.R.L.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26416#26416 Имя: Cerkez AKBULUT
Cernit MURAT
Altig MURAT		Deric, Turkey
Bingol, Turkey		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26417#26417 Имя: Omer BOZTEPEBozova, Sanliurfa, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26418#26418 Имя: Omer GELERIMardin, Turkey
Prundeni, Valcea, Romania
c/o MEGA GROUP S.R.L.
c/o GELRO IMPEX S.R.L.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26419#26419 Имя: 3 Str. Clinceni Depozitul C10, Ilfov 70000, RomaniaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26420#26420 Имя: No. 3 Commune Bragadiru, Clinceni, 77060, Ilfov, RomaniaEntitySDNSDNTK31.12.2019