Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 421-26 440 из 36 720.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26421	#26421 Имя: GELRO IMPEX S.R.L.	Cart. Cring Bloc 2C Ap. 16, Municipiul Buzau, 120164, Buzau, Romania	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26422	#26422 Имя: YAMAGUCHI-GUMI SIXTH YAMAGUCHI-GUMI ROKUDAIME YAMAGUCHI-GUMI	4-3-1 Shinohara-honmachi Nada-Ku, Kobe City, Hyogo, Japan	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
26423	#26423 Имя: Kenichi SHINODA Shinobu TSUKASA	Oita Kyushu, Japan	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26424	#26424 Имя: Kiyoshi TAKAYAMA	Tsushimasi, Aichi Prefecture, Japan	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26425	#26425 Имя: SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV Шамиль Магомедович Измайлов Shamil Magomedovich Aliev Abu Hanifa	Syrian Arab Republic Iraq Astrakhan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26426	#26426 Имя: Gafur-Arslanbek Akhmedovich RAKHIMOV Gofur-Arslonbek RAKHIMOV Gafur Akhmedovich RAKHIMOV Gafur Arslanbek RAKHIMOV Gofur-Arslonbek Akhmedovich RAKHIMOV Ghafur Arslambek RAKHIMOV	Tashkent, Uzbekistan The Meadows, Villa Number 64 Sheikh Zayed Road, near Emirates Hills, Dubai, United Arab Emirates Leninsky Prospekt 128-1-125, Moscow, Russia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26427	#26427 Имя: Vasiliy Aleksandrovich KHRISTOFOROV Vasili KHRISTOFOROV VASYA VOSKRES VOSKRES	Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod, Russia Murjan 6 Sector Tower D01-T03.1, Apartment 401, Dubai, 39409, United Arab Emirates 19 Berezovaya St. Apt. 152, Nizhny Novgorod, Russia 2 Kommunalnaya Street Vryazino Shchelkovsky, Moscow, Russia Apartment 2, House 4, Komsomolskaya Street Fryazino Settlement, Moscow, Russia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26428	#26428 Имя: Ibrahim CHIBLI Ibrahim SHIBLI SHIBLI	Sour, Lebanon	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26429	#26429 Имя: Aleksey Alekseyevich ZAYTSEV Alexei ZAITSEV Alexey ZAYTSEV	Leningrad, Russia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
26430	#26430 Имя: Mochammad ACHWAN Muhammad ACHWAN Muhammad AKHWAN Mochtar ACHWAN Mochtar AKHWAN Mochtar AKWAN Mochdar ACHWAN	Tulungagung, Indonesia Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001 Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26431	#26431 Имя: Abdul Rosyid Ridho BA'ASYIR Abdul Rosyid Ridho BASHIR Rosyid Ridho BA'ASYIR Rosyid Ridho BASHIR Rasyid Ridho BA'ASYIR Rasyid Ridho BASHIR Rashid Rida BA'ASYIR Rashid Rida BASHIR	Sukoharjo, Indonesia Pondok Pesantren Al Wayain Ngrandu Sumber Agung, Magetan, East Java, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26432	#26432 Имя: JEMMAH ANSHORUT TAUHID JEMMAH ANSHARUT TAUHID JEM'MAH ANSHARUT TAUHID JAMAAH ANSHARUT TAUHID JAMA'AH ANSHARUT TAUHID LASKAR 99 JAT	Indonesia	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
26433	#26433 Имя: GASTON IYAMUREMYE Rumuli Byiringiro Victor Rumuli Victor Rumuri Michel Byiringiro	North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo Musanze District, Northern Province Ruhengeri	Individual	UN	DRC	31.12.2019
26434	#26434 Имя: Abdul Samad ACHEKZAI Abdul SAMAD	Balochistan Province, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26435	#26435 Имя: GENERAL ORGANIZATION OF RADIO AND TV SYRIAN DIRECTORATE GENERAL OF RADIO & TELEVISION EST GENERAL RADIO AND TELEVISION CORPORATION RADIO AND TELEVISION CORPORATION RTV SYRIA GORT	Al Oumaween Square P.O. Box 250, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
26436	#26436 Имя: Ibrahim Abdul Razaaq MEMON Ibrahim Abdul Razak MEMON TIGER MEMON MUSHTAQ MUSTAQ SIKANDER	Mumbai (Bombay), India Bldg. No. 21 Room No. 1069 Fisherman Colony Mahim, Mumbai, India House No. C-201 Extension-A Karachi Development Scheme, Karachi, Pakistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26437	#26437 Имя: Chhota SHAKEEL Chota SHAKEEL Chhota SHAKIL Shaikh Shakil Babu MOHIDDIN Sheikh Shakeel AHMED	Mumbai (Bombay), India R. No. 11 1st Floor Ruksans Manzil 78 Temkar Street, Nagpada, Mumbai, India	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26438	#26438 Имя: Horst Walter OVERDICK MEJIA Walther OVERDICK MEJIA TIGRE	KM 208, Ruta Hacia, Coban, Guatemala	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26439	#26439 Имя: Hosein AGHAJANI Azimi AGAJANY Azimi AGHAJANI Azim AGHAJANI Asim AGHAJANI Azim ADHAJANI Azim AQAJANI	-	Individual	SDN	SDGT IFSR IRGC	31.12.2019
26440	#26440 Имя: Sayyid Ali Akbar TABATABAEI Akbar TAHMASEBI Ali Akbar TABATABAEI Seyed Akbar TABATABA'I Seyed Akbar TAHMAESEBI Syed TABATABAEI Seyed TAHMASEBI Seyed Akbar TABATABAEI Sayyed Ali TABATABA'IE Sayyed Ali TABATABAEE	-	Individual	SDN	SDGT IFSR IRGC	31.12.2019