Санкционные списки
3.22.66.60
09.05.2025 06:41:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 541-26 560 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26541#26541 Имя:
HOTEL REGENTE
ESTACION GUADALUPE		GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26542#26542 Имя:
IMPORTADORA LORENZANA, S.A.		La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26543#26543 Имя: MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
Rahman, Mohamad Iqbal
A Rahman, Mohamad Iqbal
Abu Jibril Abdurrahman
Fikiruddin Muqti
Fihiruddin Muqti
Abdul Rahman, Mohamad Iqbal		Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia
Korleko-Lombok Timur
Tirpas-Selong Village, East Lombok		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26544#26544 Имя: SALLY-ANNE FRANCES JONES
Umm Hussain al-Britani
Sakinah Hussain		Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Greenwich, Greater London		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26545#26545 Имя:
SERVICENTRO DEL LAGO
SERVIFIESTAS ELEGANCE		Guatemala City, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26546#26546 Имя:
PCI
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES COMPANY
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRY COMPANY
PENTANE CHEMISTRY		5th Floor, No. 192 Darya and Paknejad Blv. Cross Section Shahrak Gharb, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26547#26547 Имя:
SYRIANAIR
SYRIAN AIR		Syria
Social Insurance Building Youssef Al Azmeh Square, Down Town PO Box 417, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA
SDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
26548#26548 Имя:
GASOLINERA MULTILOMAS, S.A. DE C.V.		Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26549#26549 Имя: Maria Guadalupe GASTELUM PAYANPericos, Sinaloa, Mexico
Avenida Camino a la Tijera No. 806 Fraccionamiento La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico
Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico
Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26550#26550 Имя: San Luis Rio Colorado, 83450, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26551#26551 Имя: Marta Julia LORENZANA CORDONGuatemala
La Reforma, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26552#26552 Имя:
GASOLINERA LA CANADA, S.A. DE C.V.		Manuel J. Clouthier No. 1800 Col. Libertad, Culiacan, C.P.80180, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26553#26553 Имя:
GASOLINERA RECURSOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.		Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26554#26554 Имя: Adib MAYALEH
Adib MAYALA
Miyal ANDRE
Andre MAYARD		Daraa, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
26555#26555 Имя: KIM JONG SIK
Kim Cho’ng-sik		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
26556#26556 Имя: Elvira ARAUJO MONZONBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Avenida Ramon Lopez Velarde No. 3240 Colonia Presidentes de Mexico, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26557#26557 Имя: Juvencio Ignacio GONZALEZ PARADATepeaca, Puebla, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26558#26558 Имя: Jose Miguel HANDAL PEREZ
CHEPE HANDAL
CHEPITO HANDAL		Honduras
Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26559#26559 Имя: Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9 PO Box 7155, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
26560#26560 Имя: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019