Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 581-26 600 из 36 711.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26581	#26581 Имя: Gabriela VAZQUEZ VILLAVICENCIO	Distrito Federal, Mexico Edificio G-11 Interior No. 24, Unidad Habitacional Lomas de Plateros Delegacion Alvaro Obregon, Distrito Federal, Codigo Postal 01480, Mexico Calle Campos Eliseos No. 403 Interior 202 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Codigo Postal 11550, Mexico Calle Moliere No. 66 Colonia Palmas Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Codigo Postal 11560, Mexico Calle Ferrocarril de Cintura No. 300 Colonia Carranza Emilio Delegacion Venustiano Carranza, Distrito Federal, Codigo Postal 15230, Mexico Calle Moliere No. 227 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Codigo Postal 11560, Mexico Francisco P. Miranda 3 Colonia Lomas de Plateros, Ciudad de Mexico, CP 01480, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26582	#26582 Имя: ARTAVIL ABADAN ALPHA SHONA	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26583	#26583 Имя: ARK III ABADEH CRYSTAL SUNDIAL ARK	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26584	#26584 Имя: ARGO I AMOL CASTOR CHRISTINA ARGO 1 SILVER CLOUD	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26585	#26585 Имя: ARNICA ASTANEH NEPTUNE SEAPRIDE ALERT	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26586	#26586 Имя: APAMA ASTARA JUPITER ABELIA	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26587	#26587 Имя: BANEH	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26588	#26588 Имя: KIM JUNG JONG Kim Chung Chong	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
26589	#26589 Имя: DIAMOND II DAMAVAND	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26590	#26590 Имя: DREAM II DANESH LEADERSHIP DECESIVE	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26591	#26591 Имя: DEEP SEA DARAB	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26592	#26592 Имя: DORE DAVAR COMPANION DAL LAKE	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26593	#26593 Имя: DOVER DAYLAM	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26594	#26594 Имя: DEVON DELVAR	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26595	#26595 Имя: DOWNY DENA	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26596	#26596 Имя: FOREST FAEZ SATEEN MAESTRO FIANGA	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26597	#26597 Имя: HERO II HADI PIONEER ZEUS	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26598	#26598 Имя: HENNA HAMOON LENA TAMAR HALISTIC	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
26599	#26599 Имя: Ibrahim Saeed Salim Jadhran Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran	-	Individual	UN	Libya	31.12.2019
26600	#26600 Имя: AMBER HARAZ FREEDOM	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019