Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.19 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.19 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.19 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.19 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 661-26 680 из 38 448.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26661 | Brigadier-General Naqdi Mohammad Reza Mohammad Reza Naqdi | Nadjaf | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 26662 | Sarafraz Haj-Agha Dr Sarafraz Mohammad Haj-agha Sarafraz Mohammad Sarafraz محمد سرافراز | Tehran | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 26663 | Ramin Mohammad-Ali Mohammad-Ali Ramin | Dezful | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 26664 | OPERADORA VALPARK, S.A. DE C.V. | Avenida Cuauhtemoc 1711, Ofc. 305A, Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico Calle Netzahuacoyotl y Paseo Centenario, Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26665 | Tamaddon Morteza Tamadon Morteza Morteza Tamaddon Morteza Tamadon | Shahr Kord-Isfahan Shahr Kord | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 26666 | Jafari Reza Ja'fari Reza Reza Jafari Reza Ja'fari | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 26667 | Taghipour Reza Reza Taghipour | Maragheh | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 26668 | Larijani Sadeq Larijani Sadeq Ardeshir Larijani Sadegh Larijani Amoli Amoli Larijani Sadegh Larijani Sadeq Larijani Sadeq Ardeshir Larijani صادق اردشیر لاریجانی | Najaf | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 26669 | Mahsouli Sadeq Mahsuli Sadeq Sadeq Mahsouli Sadeq Mahsuli | Oroumieh | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 26670 | Mortazavi Said Mortazavi Saeed Saeed Mortazavi Said Mortazavi | Meybod, Yazd | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 26671 | Bakhtiari Seyyed Morteza Seyyed Morteza Bakhtiari | Mashhad | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 26672 | Mortazavi Seyyed Solat Seyyed Solat Mortazavi | Farsan Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 26673 | First Comissioner Díaz Madriz Francisco Javier Francisco Javier Diaz Madriz Francisco Javier Díaz Madriz | Chinandega Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 31.12.2019 |
| 26674 | VALPARK, S.A. DE C.V. | Avenida David Alfaro Siquieiros 2789, Ofc. 201A, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico Paseo de los Heroes y Sanchez Taboada, Tijuana, CP 22320, Baja California, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26675 | Commissioner General Perez Olivas Luis Alberto Luis Alberto Perez Olivas | Leon Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 31.12.2019 |
| 26676 | Deputy Director General Avellan Medal Ramon Antonio Ramon Antonio Avellan Medal | Jinotepe Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 31.12.2019 |
| 26677 | Pastor Urbina Justo Justo Pastor URBINA | Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 31.12.2019 |
| 26678 | Castro Gonzalez Sonia Sonia Castro Gonzalez | Carazo Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 31.12.2019 |
| 26679 | Moncada Lau Néstor Nestor Moncada Lau Néstor Moncada Lau | Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 31.12.2019 |
| 26680 | Hareth Abu Khaled Mohammed Fawaz Abbas Adam Del Toro Alhareth Abo Hamawi Abu Hamwi Abu Naeem Mohammed Fawaz Khaled Abu Hares Abu Abu Hamwi Abu Khaled Mohammed Fawaz Khaled Abu Hamawi Abu Hares Abu Hareth Adam Del Toro Abbas Abo Alhareth Mohammed Fawaz Naeem | Homs Greece | Individual | UK | Counter-Terrorism (Domestic) | 31.12.2019 |