Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 681-26 700 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26681 | Daniel PEREZ ROJAS Juan GONZALEZ DIAZ | Moyuta, Guanajuato, Mexico Fraccionamiento Santa Isabel, Tlajomulco De Zuniga, Jalisco, Mexico Aldea San Cristobal, Comapa, Jutiapa, Guatemala Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26682 | Benjamin TORRES SOSA | Guadalupe, Zacatecas Avenida Insurgentes Centro No. 60 No. Int. 1 Colonia Tabacalera, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico, C.P. 06030, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26683 | Ignacio MATEO LAUREANO | Guerrero Tecpan de Galeana,Guerrero Calle Mariano Matamoros No. 58, Centro Colonia San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico Calle Sagitaro y Lactea No. 3085 Colonia Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26684 | Eleazar MEDINA ROJAS Eleazar MEDINA RIOJAS Erick GONZALEZ MARTINEZ | Nuevo Laredo, Tamaulipas Monterrey, Nuevo Leon Cuauhtemoc 805, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Diaz Miron 604 Colonia Victoria, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26685 | Fernando LOPEZ TREJO | Tamaulipas Calle Abasolo No. 15 Colonia Miguel Aleman, Comitan, C.P. 3000, Chiapas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26686 | Sergio Enrique RUIZ TLAPANCO | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26687 | Ruben Alejandro VALENZUELA ZUNIGA | Torreon, Coahuila Privada Garcia Conde No. 107, Int. 06 Col. San Felipe, Chihuahua, Chihuaha, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26688 | Proceso Arturo MURO GONZALEZ | Cuiliacan, Sinaloa Calle Gustavo Garmendia No. 1850 Colonia Hidalgo, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26689 | Luis REYES ENRIQUEZ | Veracruz Molango de Escamilla, Hidalgo Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26690 | GUN GUN RUSMAN GUNAWAN Gunawan, Rusman Abd Al-Hadi Abdul Hadi Abdul Karim Bukhori Bukhory | Cianjur, West Java | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26691 | Miguel Angel SOTO PARRA Miguel Angel SOTO PARUA | Puebla, Puebla Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26692 | Alejandro PEREZ MANCILLA | Reynosa, Tamaulipas Calle Ninos Heroes No. 143 entre Miguel Hidalgo y Jose Maria Morelos, Saltillo, C.P. 25060, Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26693 | Rogelio GUERRA RAMIREZ | Chiapas Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26694 | Flavio MENDEZ SANTIAGO | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26695 | Gustavo GONZALEZ CASTRO | Tuxpam, Veracruz Calle Avalo No. 28 Colonia Las Lomas, Tuxpan, C.P. 92800, Veracruz, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26696 | Carlos VERA CALVA | Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Tuxpam, Veracruz Calle E. Zapata No. 2 Col. Plan de Ayala, Tihuatlan, Veracruz, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26697 | Gonzalo GERESANO ESCRIBANO GERESANO ESCRINAO JEREZANO ESCRIBANO CERESANO ESCRIBANO GERESANO ESCRIBAJO | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26698 | Galdino MELLADO CRUZ Galindo MELLADO CRUZ Cruz GALINDO MELLADO EL MELLADO | Tampico, Veracruz Calle Llano Grande, Tampico Alto, C.P. 92040, Veracruz, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26699 | RUSTUM HANAFI HABIBULLAH رستم حنفی حبیب الله Rostam Nuristani Hanafi Sahib | Dara Kolum, Do Aab District, Nuristan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 26700 | Eduardo ESTRADA GONZALEZ | Tamaulipas Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |